HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

한국타이어앤테크놀로지/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸
4. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건   ② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   ③ 제3호의안 : 이사 선임의 건           -제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건      제3-1-1호의안 : 이수일 선임의 건      제3-1-2호의안 : 조현범 선임의 건      제3-1-3호의안 : 박종호 선임의 건     -제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건      (표현명, 강영재, 김종갑) ④ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (표현명, 강영재, 김종갑) ⑤ 제5호의안 : 분리선출 사외이사 (감사위원회 위원이 되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (일괄표결 다득표자 선임) ⑥ 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)            제6-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는       사외이사 이미라 선임의 건          제6-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는       사외이사 이혜웅 선임의 건 (주주제안) ⑦ 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정 상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수일	1962-04	3	재선임	한국타이어 미주지역본부장 한국타이어 중국지역본부장 한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 사장
조현범	1972-01	3	재선임	한국타이어 전략기획본부장 한국타이어 경영기획본부장 한국타이어 경영운영본부장, 마케팅본부장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 사장 한국앤컴퍼니(주) 대표이사 사장
박종호	1964-01	3	신규선임	LG전자 상무 한국타이어 기획재정부문장 한온시스템 경영기획본부장 한국타이어 재경부문 부사장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
표현명	1958-10	3	신규선임	(주)케이티 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB 금융지주 사외이사 現) (주)케이티 사외이사	(주)케이티 사외이사
강영재	1964-12	3	신규선임	하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 現) 앤슬파트너스 투자부문 대표 現) KSP 공동대표이사	코이스라시드파트너스 공동대표이사
김종갑	1957-10	3	신규선임	씨티뱅크 코리아 도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표	-
이미라	1966-11	3	신규선임	맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO) 現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장 現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄	-
이혜웅	1961-12	3	신규선임	LG전자 중국법인장 부사장 LG전자 글로벌마케팅센터장 부사장 現) 비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사	비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
표현명	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)케이티 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB 금융지주 사외이사 現) (주)케이티 사외이사
강영재	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 現) 앤슬파트너스 투자부문 대표 現) KSP 공동대표이사
김종갑	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	씨티뱅크 코리아 도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표
이미라	1966-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO) 現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장 現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄
이혜웅	1961-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	LG전자 중국법인장 부사장 LG전자 글로벌마케팅센터장 부사장 現) 비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사