HANKOOK STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

한국주강/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경남 함안군 법수면 장백로 585 당사 회의실(3층)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	- 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01.∼2025.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건	-
2	- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	사내이사 하만규(재선임)
4	- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-
5	- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하만규	1989-02	3	재선임	현)한국주강(주) 대표이사