HANKOOK SHELL OIL CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

한국쉘석유/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 2월 24일
3. 정정사유	이사 선임 후보자 변경으로 인함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	강병엽 에롤 아시요	강진원 에롤 아시요

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제60기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강진원	1961-08	2	재선임	현) 한국쉘석유주식회사 대표이사
에롤 아시요	1966-11	2	신규선임	현) 쉘그룹 General Manager-Business Transformation APME, Singapore 전) 쉘그룹 General Manager-Indirect Europe & Africa

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오태현	1955-01	2	재선임	현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오태현	1955-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)