HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 19, 2020

한국화장품제조/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 10층 회의장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2019년1월1일~2019년12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)              승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1962-04	3	재선임	(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장 대보기획 대표이사 미시간주립대 대학원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안병기	1962-11	3	재선임	비상근	회계법인 세현 회계사 비아이씨인베스트먼트 부사장 센츄리온기술투자 부사장 FNS서비스(주)대표이사 American Graduate School of International Management (Thunderbird) MBA