HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

한국화장품제조/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 10층 회의장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2018년1월1일~2018년12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)              승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임충헌	1941-10	3	재선임	(현)㈜한국화장품제조 대표이사 회장 (현)한국화장품(주) 사내이사 한국화장품(주) 대표이사 회장 한국화장품㈜ 대표이사 사장 고려대학교 생물학과
김숙자	1939-01	3	재선임	(현)㈜한국화장품제조 회장 (현)한국화장품(주) 사내이사 한국화장품(주) 부회장 이화여자대학교 사학과