HANKOOK COSMETICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 19, 2026

한국화장품/주주총회소집결의/(2026.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-20
3. 정정사유	재무제표 이사회 승인에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제16기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건 제2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공시서식 개정에 따른 삭제
4. 의결권행사기준일	공시서식 개정에 따른 신규 작성	2025-12-31
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 4.의안 주요내용 중 부의안건의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.	[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제16기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제16기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건 제2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	14. 의약외품의 제조 및 판매 15. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매 16. 의료기기 제조 및 판매 17. 미용기기 제조 및 판매 18. 음·식료품 및 음·식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매 19. 화장품 도·소매업 20. 화장품 원부자재 도·소매업 21. 의약품 원부자재 도·소매업 22. 연구개발서비스 23. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공 24. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 25. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업		기존 영위사업과 관련된 사업범위 명확화를 위한 정관 정비
2. 사업목적 삭제	5. 전자제품 판매업 6. 관광업 8. 건설업 9. 결혼식장업 11. 사설 미용학원 설치운영 13. 의류 판매업 14. 정보통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용업 15. 운동설비 운영업 22. 신생에너지 관련 사업 및 투자		미영위 사업목적 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
7. 미용업 10. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 판매업 12. 식품(다류,건강기능식품포함)의 판매업 16. 전자상거래 및 인터넷 사업 17. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매 18. 프랜차이즈점 모집 및 운영 19. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자 20. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 투자 21. 통신판매관련 사업 및 투자 23. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매 24. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매 25. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자	5. 미용업 6. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 판매업 7. 식품(다류,건강기능식품포함)의 판매업 8. 전자상거래 및 인터넷 사업 9. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매 10. 프랜차이즈점 모집 및 운영 11. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자 12. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 투자 13. 통신판매관련 사업 및 투자 26. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매 27. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매 28. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자	사업목적 일부 추가 및 삭제에 따른 형식적 조문 번호 변경