HANKOOK & COMPANY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸
4. 의안 주요내용		□제72기 정기주주총회 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 등 정관 문구 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 - 제2-3호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제2-4호 의안 : 감사위원회 구성 변경의 건 - 제2-5호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 조항 삽입의 건 - 제2-6호 의안 : 이사의 수 변경의 건 - 제2-7호 의안 : 이사의 결격 및 당연 퇴임 사유 추가건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김준현 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용아 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이행희 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희) 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.의안 주요내용 중 제2-7호 의안, 제4-3호 의안은 '주주제안'에 의한 부의 안건 입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준현	1973-10	3	신규선임	- 2025~現) 한국앤컴퍼니(주) 경영총괄(부사장) - 2023~2024) CJ제일제당(주) 식품한국경영지원실장(부사장) - 2021~2023) CJ제일제당(주) 경영지원실장(부사장) - 2018~2020) CJ(주) 사업관리실장(부사장) - 2017~2018) CJ(주) 재경실장(상무) - 2016~2017) CJ(주) 재경실 재무운영담당(상무) - 2014~2015) CJ(주) 재무팀 - 2005~2013) CJ(주) 재무전략팀 - 1996~2003) 삼일회계법인 ※KICPA(한국공인회계사)
박정수	1971-05	3	신규선임	- 2024~現) 한국앤컴퍼니 재무기획실장(전무) - 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장(전무) - 2019~2024) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무 - 2016~2019) 한국타이어 재무팀 팀장 - 2014~2016) 한국타이어 재무팀 - 2000~2014) LG전자 미국법인 미주 금융센터장 등

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용아	1973-02	3	신규선임	-2022~現) 캐나다 EQB Inc. 사외이사 (Governance&Nomination 위원장) -2020~現) Univ. of Toronto 교수 -2017~現) 캐나다 Hospital for Sick Children Vice Chair, Board of Trustees -1996~2015) 맥킨지 코리아 매니지먼트 컨설턴트	1.EQB (사외이사) -임기종료 : 2033.04 2.Hospital of Sick Children(비영리법인) (사외이사) -임기종료 : 2027.06
이행희	1964-06	3	신규선임	-2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사 -(주)무신사 사외이사 -숙명여자대학교 재단 이사 -KB금융공익재단 이사 -1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장) -한국코닝(주) 자동차환경 사업부장 -2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장	1.포스코인터내셔널(사외이사) -임기종료 : 2026.03 2.무신사(사외이사) -임기종료 : 2028.03
KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희)	1959-03	3	신규선임	-2022~現) (주)우영산업 대표이사 -2020~2026) 삼성바이오로직스 사외이사 -2010~2021) 이화여자대학교 로스쿨 교수 -2015~2018) KB금융지주 사외이사(감사위원, 지배구조위원) -2008~2010) 하나금융지주 부사장(법무 및 준법 감시 업무 총괄) -2000~2008) 일본씨티은행 최고준법감시인 -한국씨티은행 법무담당 부행장 -한국씨티그룹 글로벌마켓증권 법무 및 준법감시업무 담당 전무 -1996~2000) (주)프랭클린 템플턴 자산운용 경영관리 담당 부사장 -1989~1991) Simpson Thacher 고용변호사(미국 뉴욕시)	1.삼성바이오로직스(사외이사) -임기종료 : 2026.03 2.우영산업(대표이사) -임기종료: 2028.08

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용아	1973-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2022~現) 캐나다 EQB Inc. 사외이사 등 -2020~現) Univ. of Toronto 교수 -2017~現) 캐나다 Hospital for Sick Children Vice Chair, Board of Trustees -1996~2015) 맥킨지 코리아 매니지먼트 컨설턴트
이행희	1964-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사 -숙명여자대학교 재단 이사 -KB금융공익재단 이사 -1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장) -한국코닝(주) 자동차환경 사업부장 -2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장
KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희)	1959-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2022~現) (주)우영산업 대표이사 -2020~2026) 삼성바이오로직스 사외이사 -2010~2021) 이화여자대학교 로스쿨 교수 -2015~2018) KB금융지주 사외이사(감사위원, 지배구조위원) -2008~2010) 하나금융지주 부사장(법무 및 준법 감시 업무 총괄) -2000~2008) 일본씨티은행 최고준법감시인 -한국씨티은행 법무담당 부행장 -한국씨티그룹 글로벌마켓증권 법무 및 준법감시업무 담당 전무 -1996~2000) (주)프랭클린 템플턴 자산운용 경영관리 담당 부사장 -1989~1991) Simpson Thacher 고용변호사(미국 뉴욕시)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-