HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

AGM Information • Feb 28, 2019

한국타이어월드와이드/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) 한국타이어빌딩 18층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  ·제2-1호 의안: 상호변경  ·제2-2호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건    (사내이사 2명, 사외이사 1명)  - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현식	1970-01	3	재선임	Syracuse 경제학과 졸업 前 한국타이어 한국지역본부장 사장 現 한국타이어월드와이드 대표이사 부회장
조현범	1972-01	3	신규선임	Boston College 재정학과 졸업 前 한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장 부사장 現 한국타이어 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김순기	1953-01	3	재선임	서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사 University of Houston 경영학 박사 前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원 前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김순기	1953-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사 University of Houston 경영학 박사 前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원 前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수