HanJungNCS.Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)한중엔시에스

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 한중엔시에스
대 표 이 사 :	김 환 식
본 점 소 재 지 :	경북 영천시 영천산단로 379(채신동)
	(전 화) 054-337-5050
	(홈페이지) http://www.hjncs.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 허 척
	(전 화) 054-337-5050

주주총회 소집공고(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 10:00

2. 장소 : 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 특수관계자 거래내역 보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2025회계년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건

제3-1호 의안 : 최종욱 사외이사 선임의 건(재선임)4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과

명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소

에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인의 신분증 실물(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

2026년 03월 11일

주식회사 한중엔시에스 대표이사 김 환 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사외이사(최종욱)(출석률: 100%)	사외이사(배근열)(출석률: 92%)	사외이사(이춘희)(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2025.01.16	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.01.16	국내 계열회사 (주)에이치디시 선급금 지급에 관한 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.02.12	제30기(2024회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	불참	찬성
4	2025.02.20	국내 계열회사 (주)에이치디시 에 대한 연대보증 입보의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.02.26	제30기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.02.26	결손금처리계산서(안) - 결손금처리액 변경	찬성	찬성	찬성
7	2025.03.14	운전자금 대출 대환에 관한 건 (IBK기업은행)	찬성	찬성	찬성
8	2025.03.14	운전자금 대출 대한에 관한 건 (우리은행)	찬성	찬성	찬성
9	2025.03.27	대표이사(회장) 선임의 건	찬성	찬성	찬성
10	2025.04.29	계열회사 겸직 승인의 건(내부회계관리자 및 공시책임자 변경 포함)	찬성	찬성	찬성
11	2025.04.29	수출성장자금 재대출에 관한 건 (한국수출입은행)	찬성	찬성	찬성
12	2025.04.29	해외 현지법인(미국) 설립 투자에 관한 건	찬성	찬성	찬성
13	2025.05.21	중소운전자금 신규 대출에 관한 건 (IBK기업은행)	찬성	찬성	찬성
14	2025.05.21	내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성
15	2025.05.21	국내 계열회사 (주)에이치제이퓨처에 대한 연대보증 입보의 건	찬성	찬성	찬성
16	2025.06.13	중소운전자금 신규 대출에 관한 건 (IBK기업은행)	찬성	찬성	찬성
17	2025.07.01	김상균 전무 사장 선임의 건	찬성	찬성	찬성
18	2025.07.01	강소한중 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성
19	2025.07.01	상숙무역 ESS 부품 제작을 위한 선급금 지급의 건	찬성	찬성	찬성
20	2025.07.01	기업기타운전자금 신규 대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성
21	2025.07.23	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성
22	2025.07.23	해외 현지법인(HANJUNG AMERICA CO.) 자본금 증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
23	2025.07.23	관계사 연대보증 입보의 건(에이치디시)	찬성	찬성	찬성
24	2025.07.23	관계사 연대보증 입보의 건(에이치제이퓨처)	찬성	찬성	찬성
25	2025.08.26	운영자금 차입의 건 (아이엠뱅크)	찬성	찬성	찬성
26	2025.08.26	운영자금 차입의 건 (농협은행)	찬성	찬성	찬성
27	2025.08.26	㈜에이치디시 지분 매입의 건	찬성	찬성	찬성
28	2025.09.03	전환사채 발행의 건	찬성	불참	찬성
29	2025.09.03	상환전환우선주식 발행의 건	찬성	불참	찬성
30	2025.09.25	운영자금 차입의 건 (한국산업은행)	찬성	찬성	찬성
31	2025.09.25	운영자금 차입의 건 (IBK기업은행)	찬성	찬성	찬성
32	2025.10.28	운영자금 차입의 건 (우리은행)	찬성	찬성	찬성
33	2025.11.10	공장용지 및 건물 등의 매입의 건	찬성	찬성	찬성
34	2025.11.10	해외법인(중국) 증자의 건	찬성	찬성	찬성
35	2025.11.10	해외법인(미국) 증자의 건	찬성	찬성	찬성
36	2025.11.10	수출성장자금 대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성
37	2025.11.10	신규설비 구매의 건	찬성	찬성	찬성
38	2025.12.17	기타 시설자금 신규 대출 승인의 건(IBK기업은행)	찬성	찬성	찬성
39	2025.12.17	해외법인(미국_미시건) 청산의 건	찬성	찬성	찬성

주1)	상기는 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	사외이사 최종욱사외이사 이춘희사외이사 배근열사내이사 박정현	2025.1.16	국내 계열회사 ㈜에이치디시 선급금 지급에 관한 건	찬성
2025.2.12	2024년 4분기 및 4분기 누적 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고의 건	찬성
2025.2.12	2025년 관계회사와의 경상적 매출-매입 거래금액 한도 승인의 건	찬성
2025.4.29	2025년 1분기 및 1분기 누적 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고의 건	찬성
사외이사 최종욱사외이사 이춘희사외이사 배근열	2025.5.21	국내 계열회사 ㈜에이치제이퓨처에 대한 연대보증 입보의 건	찬성
사외이사 최종욱사외이사 이춘희사외이사 배근열사내이사 허척	2025.7.1	강소한중 대여금 연장의 건	찬성
2025.7.1	상숙무역 ESS 부품 제작을 위한 선급금 지급의 건	찬성
2025.7.23	2025년 2분기 및 2분기 누적 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고의 건	찬성
2025.7.23	관계사 연대보증 입보의 건(주.에이치디시)	찬성
2025.7.23	관계사 연대보증 입보의 건(주.에이치제이퓨처)	찬성
2025.10.28	2025년 3분기 및 3분기 누적 관계회사와의 매출-매입 거래금액 보고의 건	찬성
2025.10.28	2025년 관계회사와의 경상적 매출-매입 거래금액 한도 변경 승인의 건	찬성
2025.11.10	해외법인(중국) 증자의 건	찬성
2025.11.10	해외법인(미국) 증자의 건	찬성
2025.12.17	지급보증 연장의 건	찬성

주1)	상기는 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
주2)	2025년 5월 19일 사내이사 박정현은 계열회사 겸직의 사유로 내부거래위원을 사임하였습니다.
주3)	2025년 5월 21일 사내이사 허척은 내부거래위원에 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000,000	45,000,000	15,000,000	-

주1)	주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액이며, 사외이사만의 보수한도로 별도 결정한 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입 등	(주)에이치디시(계열회사)	2025.07.01~2025.07.31	17	1.01%
매입 등	(주)에이치디시(계열회사)	2025.08.01~2025.08.31	28	1.66%
매입 등	(주)에이치디시(계열회사)	2025.09.01~2025.09.30	32	1.91%
매입 등	(주)에이치디시(계열회사)	2025.10.01~2025.10.31	20	1.17%
매입 등	(주)에이치디시(계열회사)	2025.11.01~2025.11.30	22	1.35%
매입 등	(주)에이치디시(계열회사)	2025.12.01~2025.12.31	28	1.71%
매입 등	(주)에이치제이퓨처(계열회사)	2025.12.01~2025.12.31	18	1.08%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)에이치디시(계열회사)	매입 등	2025.01.01~2025.12.31	168	10.09%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 [ESS 산업]

에너지저장시스템(ESS)은 불규칙하게 생산되는 전기에너지를 화학에너지로 변환하여 배터리(2차전지)에 저장하고, 필요할 때 다시 전기에너지로 변환ㆍ사용함으로써 전력 수요를 안정시키는 장치입니다. 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전기술과 연계하여 높은 가치를 가지며, 전력망 안정성 확보, 전력품질 개선, 피크 수요 관리 등 다양한 효과를 통해 전력시장의 효율성을 제고하는 미래 에너지 관리 시스템으로서 그 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다.

탄소중립에 따른 재생에너지 및 원전 등 경직성 전원 증가로 전력수급 불안정성이 심화되는 가운데, ESS는 이러한 불안정성을 완화할 수 있는 핵심 솔루션으로 평가받고 있습니다. ESS는 국가의 에너지관리 정책 및 발전정책과 맞물려 있는 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업으로서 차세대 전력망 구현의 핵심요소 중 하나입니다.

[자동차부품 산업]

자동차부품산업은 전방산업인 완성차업체의 생산 및 시장 상황에 직접적 영향을 받는 기술집약적 체인산업입니다. 생산의 전문화ㆍ표준화ㆍ기계화ㆍ자동화 정도가 타산업에 비해 높으며, 스마트팩토리가 자동차 부품산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 부상하고 있습니다. 완성차 업체와 Tier1ㆍTier2 간 수직 계열화 관계 속에서 기술개발 능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차 업체의 요구를 충족시키고 긴밀한 협력관계를 유지ㆍ발전시킬 수 있는 능력이 사업 지속성의 핵심 요소입니다.

최근 이산화탄소 배출 및 지구온난화 문제 등 화석에너지 사용을 규제하는 글로벌 환경정책의 대두로 자동차 산업의 패러다임이 내연기관에서 전기차(EV) 분야로 빠르게 전환되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [ESS 산업]

전 세계 재생에너지 비중 증가에 대응하기 위한 적극적인 ESS 보급 정책이 전개됨에 따라 글로벌 ESS 설비 및 시장은 급격하게 성장할 것으로 전망됩니다. SNE리서치의 분석에 따르면 글로벌 ESS 시장은 2025년부터 2035년까지 CAGR 약 14.6%의 고성장이 전망됩니다.

특히 리튬이온전지(LiB) 기반 ESS가 시장을 주도하고 있으며, 금액 기준으로는 2035년까지 약 1,146억 달러 규모로 CAGR 13.4% 성장이 전망됩니다.

[ 글로벌 ESS 시장 규모 전망 ]
글로벌 ess 시장 규모 전망_sne리서치.jpg 글로벌 ess 시장 규모 전망_sne리서치
출처 : SNE리서치

[자동차부품 산업]

IEA Global EV Outlook 2025에 따르면 2024년 글로벌 전기차 판매량은 약 1,710만 대로 전년 대비 25% 이상 성장하였으며, 신차 판매 비중이 20%를 상회하였습니다. 중국은 2024년 1,100만 대 이상을 판매하며 글로벌 판매의 약 3분의 2를 점유하였고, 중국 내 신차 판매 비중은 약 50%에 달하였습니다.IEA STEPS(현행 정책 시나리오) 기준 2030년 글로벌 전기차 판매량은 약 4,000만 대로, 신차 판매 비중이 약 40%에 달할 것으로 전망됩니다. 2024년 말 기준 글로벌 전기차 누적 보급대수는 약 5,800만 대로 2021년 대비 3배 이상 증가하였습니다.

[ 글로벌 전기차 연간 판매량 및 판매비중 전망 ]
글로벌 ev 판매실적_iea.jpg 글로벌 ev 판매실적_iea
출처 : IEA Global EV Outlook 2025

(3) 경기변동의 특성 [ESS 산업]

에너지저장장치(ESS) 시장은 일시적인 경기변동 또는 계절적 요인보다 (i) 글로벌 신재생에너지 시장의 성장과 (ii) 각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동에 직접적인 영향을 받습니다.(i) 신재생에너지 확대에 따른 ESS 수요 증가: 태양광, 풍력 등 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망 불안정성을 초래하며, 이를 보완하는 대용량 ESS의 중요성이 지속 부각되고 있습니다. ESS는 신재생에너지의 무관성 전원 및 간헐적 출력의 단점을 극복하는 가장 현실적이고 효과적인 수단으로 평가받고 있습니다.(ii) 정부 정책의 변동: 미국, 중국 등 주요국의 설치 의무화, 보조금 지급, 전력시장 참여 유도 등 ESS 보급 확대 정책이 시장 수요를 견인하고 있습니다. 다만, 신재생에너지 보조금 삭감 등 정책 축소는 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 주요국 ESS 지원정책 현황 ]

국가	주요 지원정책 내용
미국	설치 의무화(5개 주), IRA ITC 세액공제 최대 60%,전력도매시장 진입 허용(FERC Order 841)
중국	신규 유틸리티 재생e에 ESS 연계 의무화,지방정부 보조금(150~230위안/kW)
일본	'30년 배터리 제조능력 국내 150GWh 목표,주거/상업용 ESS kWh당 1~2만엔 보조금
유럽	태양광 연계 ESS 보조금, 주파수 시장 운영,EU 에너지저장 권고안('23.3)
호주	주거용 중심 보급, 400개 커뮤니티 ESS 2억 AUD 보조금 계획,주파수 시장 수익
인도	'32년까지 51~84GW ESS 설치 계획,전력수요의 4% ESS 충당 의무화('30년 기준)

출처: 에너지스토리지(ESS) 산업 발전전략, 산업통상자원부, 2025 기준

[자동차부품 산업]

자동차 수요는 경기의 흐름과 밀접한 관계를 가지고 있으며 경기후행적 특성을 보입니다. 그러나 전기차 부품 시장은 글로벌 탄소중립 정책과 각국의 EV 전환 의무화 추진에 따라 일반적인 경기 사이클의 영향을 일정 부분 상쇄하며 구조적 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

국가/지역	EV 관련 주요 정책 및 전망
미국	IRA 세액공제 최대 $7,500/대, 2030년 EV 비중 28% 전망
중국	신에너지차 보조금ㆍ세제혜택, 2030년 EV 비중 52% 전망
유럽	2035년 내연기관 신차 판매 사실상 금지, 2030년 EV 비중 42% 전망
한국	EV 구매 보조금, 충전 인프라 확대, 무공해차 보급 목표

출처: IEA, Deloitte, 각국 정부 정책자료 (4) 경쟁요소 [ESS 산업]

ESS 산업의 경쟁 구도는 배터리 셀 제조사, 시스템통합(SI) 사업자, 부품ㆍ냉각시스템 제조사의 세 분류로 구분되며, 각 분류별로 상이한 경쟁 요소가 작용합니다.

- 셀 제조사 분류: CATL(37%), EVE(13%), BYD(9%), CALB(7%), 고션(6%) 등 중국 업체들이 글로벌 ESS 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 2025년 글로벌 ESS용 리튬이온 배터리 출하량은 전년대비 79% 늘어난 550GWh로 집계되었으며, 상위 7개사가 모두 중국 업체로 저가 기반의 LFP 배터리 공세가 지속되고 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리 3사는 LFP 양산을 준비 중이며, 북미 현지 생산을 통해 ESS 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다.

- 시스템통합(SI) 분류: Fluence, Tesla, NextEra Energy Resources, 바르질라 등 미국ㆍ유럽계 업체와 CATL, EVE 등 중국 업체들이 LFP 배터리에 수냉식 냉각방식을 접목하고 자산관리 소프트웨어 등 S/W 경쟁력을 더해 시장을 공략하고 있습니다.

- 부품ㆍ냉각시스템 분류: 당사가 속한 수냉식 냉각시스템 분야는 기술 진입장벽이 높은 영역입니다. ESS 컨테이너 내부에는 수만 개의 셀이 들어가며, 모든 셀의 온도를 좁은 오차 범위로 균일하게 유지하는 것이 핵심 기술 과제로, 누수 방지 구조와 제조 공정 안정성도 함께 확보해야 합니다. 당사는 국내 유일의 수냉식 ESS 냉각시스템 상용화 기업으로서, 수냉식 냉각 시스템, 브레이징(Brazing) 공정, Manifoldㆍ수냉 배관류 제조공정 등 핵심 제조기술을 보유하고 있으며, 글로벌 주요 배터리 제조사와의 장기적 공동개발 관계를 통해 시장 내 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

ESS 시장에서 수냉식 냉각은 기존 공랭식 대비 온도 편차 최소화 및 열 관리 효율이 우수하여 고용량ㆍ고밀도 ESS에서 채택이 급속도로 확대되는 추세입니다. ESS 셀 용량이 대형화되고 안전성 기준이 강화될수록 수냉 방식으로의 전환은 가속화될 것으로 전망됩니다.[자동차부품 산업]

자동차 산업은 막대한 자본 투자가 요구되는 장치산업으로, 핵심기술 R&D부터 양산까지 최소 5~6년 이상 소요되는 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 완성차 업체와 Tier1ㆍTier2 간 수직 계열화 관계 속에서 한번 구축된 공급 관계는 안정적으로 유지되는 구조적 특성이 있어, 신규 진입보다 기술력ㆍ품질ㆍ납기ㆍ원가 경쟁력의 지속적 유지가 사업 지속성을 결정하는 핵심 요소입니다.

EV 전환 가속화에 따라 공조ㆍ열관리 부품의 중요성이 높아지는 가운데, 당사는 Cooling Fan Module, Active Air Flap Module, EV BUSBAR 등 EV 전용 부품에서 글로벌 전장부품사와의 공급 관계를 유지하며 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 ESS Cooling Plate 제조 과정에서 축적된 열관리 설계 역량은 EV Battery Cooling Plate 개발로 이어지는 기술 연계 측면에서 차별화 요소로 작용하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 [ESS 산업]

현 ESS 산업은 신재생에너지 육성에 필수적인 산업으로서 시장 규제보다 성장을 위한 정책적 지원이 우세하나, 시장 신규진입시 다음의 규제사항을 준수하여야 합니다.

규제 구분	현황
전기안전	IEC/ISO EMC/EMI 규정 준수, 전기적 위험 방지 표준 적용
화재안전	고에너지 화학 재료 포함 → 화재 감지/진압/대응 시스템 필수,R32 냉매 농도 제한 준수
설치조건	건축/건설 규정 준수, 설치물 간 거리 규정 및 공기 흡/배출 공간 확보
폐기물처리	UL 승인 및 RoHS 준수 필요, 화학물질 재활용 규정 적용
보안규정	전력 공급 관련 보안규정 준수, Remote Monitoring 외부 접속 제한
인증 및 표준	UL, CE, ASTM 등 국제 인증 취득 필요
보조금ㆍ세제혜택	각국 보조금ㆍ세제혜택ㆍ재생에너지 인센티브 정책 적용
보증ㆍ보험	최소 3년 ~ 수명 기준 10년 보증 요구, 화재/자연재해 대비 보험 가입
설치 인허가	국가별 ESS 설치ㆍ운영 인허가 필요, 현지 전문기업 협업

출처: 산업통상자원부, 각국 인증기관 규정

[자동차부품 산업]

세계 각국의 자동차 관련 법규는 환경과 안전에 관한 규정이 지속적으로 강화되는 추세입니다. EU는 2035년부터 내연기관 신차 판매를 사실상 금지하는 탄소배출 규정을 시행하고 있으며, 미국 캘리포니아주 등은 저ㆍ무공해 자동차 판매 의무 규제를 강화하고 있습니다. 당사가 사업을 영위함에 있어 적용받는 주요 국내 법률은 하도급거래 공정화에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 산업안전보건법, 중대재해처벌법 등입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상 사업부문

당사는 에너지저장장치(ESS) 부품ㆍ시스템을 생산ㆍ판매하는 '에너지저장장치 사업부문'과 전기자동차(EV) 전용 부품을 생산ㆍ판매하는 '자동차부품 사업부문'을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[에너지저장장치(ESS) 사업부문]

당사의 주력 사업으로, ESS 배터리의 충ㆍ방전 과정에서 발생하는 열량을 정밀하게 제어하는 수냉식 냉각시스템을 개발ㆍ제조합니다. 핵심 제품은 Cooling Plate, Chiller, HVAC Module, EDI 소화시스템이며, 국내 최대 규모의 브레이징(Brazing) 라인과 대규모 ESS 모듈 생산 라인을 기반으로 글로벌 배터리 제조사 및 EPC 사업자에 제품을 공급하고 있습니다.

당사는 창업 이래 축적한 R&D 기술력과 설계ㆍ금형 제조 역량을 바탕으로, 주요 글로벌 배터리 제조사와의 공동 연구개발을 통해 수냉 시스템 및 핵심 모듈 부품을 수주하고 있습니다. 현재 미국 법인(HANJUNG AMERICA CO., LTD.)과 중국 법인(Changshu HanJung NCS. CO., LTD.)을 거점으로 해외시장에 대응하고 있으며, 국내 관계회사를 통한 수냉식 시스템 내재화도 병행 추진하고 있습니다.

[자동차부품 사업부문]

당사는 EV 패러다임 전환에 맞추어 자동차부품 사업을 EV 전용 부품으로 전면 재편하였습니다. Cooling Fan Module, Active Air Flap Module, EV BUSBAR를 주력 제품으로 글로벌 전장부품사 및 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 향후에는 Cooling Fan Module 및 Active Air Flap Module의 부가가치 제고에 역량을 집중할 계획입니다.

(2) 시장의 특성

당사가 주력하는 ESS 수냉식 냉각시스템 부품 시장은 글로벌 배터리 셀 제조사를 정점으로 한 수직적 공급망 구조 속에서 형성되며, 배터리 제조사와의 장기 공동개발 관계 및 제조 공정 기술력이 시장 진입과 유지의 핵심 요소로 작용합니다.

현재 글로벌 ESS 시장은 CATL, EVE, BYD 등 중국 업체들이 배터리 셀부터 시스템까지 수직 계열화된 구조로 시장을 주도하고 있습니다. 중국 업체들은 자국 정부의 정책 지원과 저가 LFP 배터리 공세를 바탕으로 글로벌 점유율의 70% 이상을 장악하고 있으며, 냉각시스템을 포함한 부품 영역까지 내재화를 확대하고 있어 경쟁 강도가 높습니다.

그러나 북미 시장에서는 경쟁 구도가 상이하게 전개되고 있습니다. 미국 정부는 중국산 ESS 배터리에 40%대의 고율 관세를 부과하고 있으며, OBBBA(하나의 크고 아름다운 법) 시행에 따라 금지외국기관(PFE) 규제가 본격 적용되면서 중국 업체의 북미 시장 진입이 제도적으로 차단되는 방향으로 전개되고 있습니다. 이와 함께 미국 내 현지 생산 기반을 갖춘 공급망에 한해 AMPC(첨단제조생산세액공제) 수혜가 집중되는 구조로 재편되면서, 중국 업체 대비 한국 배터리사 및 그 협력 부품사에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.

당사는 국내 주요 글로벌 배터리 제조사와의 긴밀한 공동개발 관계 및 수냉식 냉각시스템 분야의 독자적 기술력을 바탕으로, 북미 시장에서 중국 경쟁업체가 대체하기 어려운 공급망 내 입지를 구축하고 있습니다. 북미 ESS 시장은 AI 데이터센터 전력 수요 급증과 재생에너지 확대 정책에 힘입어 2025년 80GWh에서 2030년 130GWh 규모로 성장이 전망되는 핵심 성장 시장으로, 당사는 미국 법인(HANJUNG AMERICA CO., LTD.)을 거점으로 현지 시장 대응을 강화하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 하반기부터 수냉식 ESS 시스템 양산을 본격화하였으며, 기존의 단순 부품 납품 구조를 넘어 수냉식 시스템 모듈을 직접 생산ㆍ공급하는 구조로 전환하였습니다. 현재 EPC용 제품군 개발을 통해 ESS 분야 종합 솔루션 공급자로의 도약을 추진하고 있으며, ESS Cooling Plate 제조에서 축적된 기술을 기반으로 EV Battery용 Cooling Plate 연구개발을 병행하여 완성차업체로의 직접 납품 체계 구축을 목표로 하고 있습니다.

또한, 주요 글로벌 배터리 제조사가 LFP(리튬인산철) 기반의 신규 ESS 모델 개발을 본격화함에 따라, 당사는 해당 신규 모델에 탑재되는 수냉식 냉각시스템을 공동으로 개발하고 있습니다. LFP 배터리는 안전성과 사이클 수명이 우수하여 ESS용 주력 배터리로 빠르게 부상하고 있으며, 당사의 수냉 기술력과의 시너지가 기대됩니다.

북미 시장과 관련하여, 당사는 미국 법인(HANJUNG AMERICA CO., LTD.)을 거점으로 현지 ESS 시장 진출을 적극 추진하고 있습니다. 북미 ESS 시장은 AI 데이터센터 전력 수요 급증, 재생에너지 확대 정책, 전력망 인프라 투자 확대 등에 힘입어 2025년 80GWh에서 2030년 130GWh 규모로 성장할 것으로 전망되는 핵심 성장 시장입니다. 특히 중국산 ESS 배터리에는 무역법 301조 및 보편 관세를 합산한 40%대 이상의 고율 관세가 부과될 예정이며, 중국산 ESS 수입을 금지하는 법안이 미 의회에 발의되는 등 중국 업체의 시장 접근이 제도적으로 제한될 가능성이 커지고 있습니다. 미국 내에서 현지 생산 체계를 갖춘 공급망 참여 기업에 한해 AMPC 세액공제 수혜가 집중되는 구조로 재편되면서, 당사는 이러한 환경 변화가 글로벌 배터리 파트너사의 북미 ESS 사업 확대와 맞물려 당사의 수냉식 냉각시스템 수요 증가로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 특수관계자 거래내역 보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2025회계년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건

제3-1호 의안 : 최종욱 사외이사 선임의 건(재선임)

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제31기(2025회계년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- ["Ⅲ. 경영참고사항" - "1. 사업의 개요"] 를 참조하시기 바랍니다.

당사는 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 2025년에 매출액 1,752억원이며, 영업이익은 약 40억원이고, 당기순이익은 약 48억원의 경영실적이 있었습니다. 전기 2024년도 매출액 1,772억원, 영업이익 약 95억원, 당기순이익은 약 153억원으로 전기 대비 매출액은 약 19억원 감소, 영업이익은 약 55억원 감소, 당기순이익은 약 104억원 감소되었습니다. 이는 ESS 사업 확대에 따른 매출 증가에도 불구하고 내연기관 부품사업 마무리에 따른 매출 감소가 이를 상회하여 매출액이 소폭 감소하였으며, 영업이익 측면에서는 신규모델 증가에 따른 개발비용 증대 및 기능별 세분화에 따른 관련 인원 충원 비용이 증가한 점이 주요인입니다. 당기순이익은 위와 같은 영업이익 감소에 더하여, 주가 상승으로 인해 전환사채 전환가격과 평가시점 주가 간 차이가 발생함에 따른 전환사채 평가손실이 반영된 데 기인하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 결의내용에 따라 일부 변경될수 있습니다.

[ 연결 재무제표 ]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 30 기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 31(당)기		제 30(전)기
자산
유동자산		105,305,914,428		74,943,767,449
현금및현금성자산	47,641,848,600		30,234,214,945
단기금융상품	5,800,000,000		11,055,000,000
매출채권	20,026,436,805		14,061,755,170
기타금융자산	6,579,898,534		3,745,320,182
당기법인세자산	224,965,479		101,181,990
기타자산-유동	3,423,618,924		2,210,187,778
재고자산	21,609,146,086		13,536,107,384
비유동자산		148,016,051,811		91,833,660,771
장기금융상품	2,000,000		4,000,000
기타자산-비유동	56,448,233		-
기타금융자산	709,755,062		587,370,946
유형자산	136,171,236,488		84,316,488,295
무형자산	916,496,729		830,030,466
이연법인세자산	10,160,115,299		6,095,771,064
자산총계		253,321,966,239		166,777,428,220
부채
유동부채		115,836,815,720		49,771,001,454
매입채무	22,082,025,269		17,655,585,084
기타금융부채-유동	15,272,727,997		8,533,984,600
기타유동부채	3,398,816,274		2,120,106,716
파생상품부채	16,248,540,984		-
전환사채	5,861,308,534		-
단기차입금	44,272,376,000		15,274,000,000
기타충당부채-유동	1,430,000,662		-
유동성장기차입금	7,271,020,000		6,187,325,054
비유동부채		37,312,457,288		36,589,718,874
장기차입금	22,803,996,000		22,093,650,000
기타금융부채-비유동	14,508,461,288		14,361,126,995
기타충당부채	-		134,941,879
부채총계		153,149,273,008		86,360,720,328
자본
지배기업의 소유지분		98,112,971,427		82,331,932,829
자본금	4,755,500,000		4,524,473,000
자본잉여금	50,296,762,429		79,401,475,387
기타자본	(4,912,446,680)		47,439,240
기타포괄손익누계액	13,830,879,250		12,328,098,693
이익잉여금(결손금)	34,142,276,428		(13,969,553,491)
비지배지분		2,059,721,804		(1,915,224,937)
자본총계		100,172,693,231		80,416,707,892
부채및자본총계		253,321,966,239		166,777,428,220

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 31(당)기		제 30(전)기
매출액		175,264,976,657		177,258,091,164
매출원가		144,158,826,365		150,241,636,910
매출총이익		31,106,150,292		27,016,454,254
판매비와관리비	27,080,013,102		17,441,969,007
영업이익		4,026,137,190		9,574,485,247
금융수익	1,169,849,393		917,515,922
금융비용	3,815,721,347		4,511,761,829
기타수익	3,601,085,324		972,897,727
기타비용	5,329,961,800		1,159,047,137
법인세비용차감전순이익		(348,611,240)		5,794,089,930
법인세비용(수익)	(5,233,863,217)		(9,558,069,274)
당기순이익		4,885,251,977		15,352,159,204
기타포괄손익		2,255,390,751		(172,259,454)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		(389,632,896)		(172,259,454)
해외사업환산차이	(389,632,896)		(172,259,454)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		2,645,023,647		-
토지재평가차익	2,645,023,647		-
당기총포괄이익		7,140,642,728		15,179,899,750
당기순이익(손실)의 귀속		4,885,251,977		15,352,159,204
지배기업의 소유주	4,075,361,350		17,303,267,167
비지배지분	809,890,627		(1,951,107,963)
당기총포괄손익의 귀속		7,140,642,728		15,179,899,750
지배기업의 소유주	5,578,141,907		17,131,007,713
비지배지분	1,562,500,821		(1,951,107,963)
주당손익
기본주당이익		450		2,136
희석주당이익		443		2,136

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	지배기업 소유지분						비지배지분	계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	3,559,056,500	27,962,755,492	710,372,771	12,500,358,147	(31,272,820,658)	13,459,722,252	35,883,026	13,495,605,278
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	17,303,267,167	17,303,267,167	(1,951,107,963)	15,352,159,204
해외사업환산차이	-	-	-	(172,259,454)	-	(172,259,454)	-	(172,259,454)
소유주와의 거래:
유상증자	866,666,500	49,160,292,010	-	-	-	50,026,958,510	-	50,026,958,510
주식매입선택권	98,750,000	2,278,427,885	(662,933,531)	-	-	1,714,244,354	-	1,714,244,354
2024년 12월 31일(전기말)	4,524,473,000	79,401,475,387	47,439,240	12,328,098,693	(13,969,553,491)	82,331,932,829	(1,915,224,937)	80,416,707,892
2025년 1월 1일(당기초)	4,524,473,000	79,401,475,387	47,439,240	12,328,098,693	(13,969,553,491)	82,331,932,829	(1,915,224,937)	80,416,707,892
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,075,361,350	4,075,361,350	809,890,627	4,885,251,977
자산재평가차액	-	-	-	1,892,413,453	-	1,892,413,453	752,610,194	2,645,023,647
해외사업환산차이	-	-	-	(389,632,896)	-	(389,632,896)	-	(389,632,896)
소유주와의 거래:
종속기업투자주식의 추가 취득	-	-	(4,896,445,920)	-	-	(4,896,445,920)	2,412,445,920	(2,484,000,000)
유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-
상환전환우선주의 발행	223,027,000	14,748,357,611	-	-	-	14,971,384,611	-	14,971,384,611
주식매입선택권	8,000,000	183,398,000	(63,440,000)	-	-	127,958,000	-	127,958,000
자본잉여금 전입	-	(44,036,468,569)	-	-	44,036,468,569	-	-	-
2025년 12월 31일(당기말)	4,755,500,000	50,296,762,429	(4,912,446,680)	13,830,879,250	34,142,276,428	98,112,971,427	2,059,721,804	100,172,693,231

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 31(당)기		제 30(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,288,247,995		8,943,902,374
이자의 수취	1,405,111,586		704,253,435
이자의 지급	(2,024,526,379)		(3,290,961,548)
법인세의 환급(납부)	(140,998,544)		(99,312,838)
영업활동으로부터의 순현금유출입		527,834,658		6,257,881,423
투자활동으로 인한 현금흐름
유입:		22,456,897,429		97,515,457,749
단기금융상품 처분	20,500,000,000		95,940,706,546
기타금융자산 처분	199,976,013		183,500,000
장기금융상품 처분	2,000,000		-
유형자산 처분	1,655,064,416		928,936,817
정부보조금 수령	99,857,000		462,314,386
유출:		(63,292,237,731)		(117,458,258,636)
단기금융상품 취득	(15,245,000,000)		(106,380,706,546)
기타금융자산 취득	(256,351,625)		(197,659,409)
유형자산 취득	(47,757,104,906)		(10,643,657,894)
무형자산 취득	(33,781,200)		(236,234,787)
투자활동에서의 순현금유출		(40,835,340,302)		(19,942,800,887)
재무활동으로 인한 현금흐름
유입:		87,174,937,912		58,913,755,540
유상증자	-		48,999,990,000
주식매입선택권행사로 인한 현금유입	129,440,000		4,597,775,000
단기차입금 차입	48,164,228,000		5,310,990,540
장기차입금 차입	8,881,366,000		-
상환전환우선주 발행	14,999,903,912		-
전환사채 발행	15,000,000,000		-
기타금융부채 증가	-		5,000,000
유출:		(29,204,376,806)		(23,832,759,692)
단기차입금 상환	(19,184,000,000)		(12,870,000,000)
유동성장기차입금 상환	(6,187,650,000)		(8,586,275,000)
장기차입금 조기상환	(900,000,000)		-
기타금융부채 감소	(390,089,822)		(399,768,602)
사채발행비용	(28,635,683)		-
신주발행비	(30,001,301)		(1,976,716,090)
종속기업투자주식의 추가취득	(2,484,000,000)		-
재무활동에서의 순현금유출입		57,970,561,106		35,080,995,848
현금및현금성자산의 증가		17,663,055,462		21,396,076,384
기초 현금및현금성자산		30,234,214,945		8,817,061,738
환율변동효과		(255,421,807)		21,076,823
기말 현금및현금성자산		47,641,848,600		30,234,214,945

[별도 재무제표] - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 31 기말 2025년 12월 31일 현재
제 30 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과목	제 31 기말		제 30 기말
자산
유동자산		95,319,281,332		71,235,936,594
현금및현금성자산	38,004,885,092		29,307,696,357
단기금융상품	5,800,000,000		11,055,000,000
매출채권	24,404,662,561		14,913,180,417
기타금융자산-유동	5,146,192,879		3,620,984,002
당기법인세자산	217,198,800		99,676,590
기타자산-유동	4,479,568,743		2,245,848,936
재고자산	17,266,773,257		9,993,550,292
비유동자산		148,664,866,599		86,372,379,323
종속기업투자	43,529,023,518		1,636,120,000
장기금융상품	-		2,000,000
기타금융자산-비유동	6,119,711,762		584,937,361
기타자산-비유동	56,448,233		-
투자부동산	254,962,927		325,274,548
유형자산	89,693,085,634		75,393,888,654
무형자산	709,025,370		830,030,466
이연법인세자산	8,302,609,155		7,600,128,294
자산총계		243,984,147,931		157,608,315,917
부채
유동부채		109,518,674,911		46,666,273,004
매입채무	22,187,214,728		16,180,650,611
기타금융부채-유동	12,727,209,126		7,406,165,302
기타유동부채	3,293,380,877		2,078,132,037
파생상품부채	16,248,540,984		-
전환사채	5,861,308,534		-
기타충당부채-유동	1,430,000,662		-
단기차입금	41,000,000,000		14,814,000,000
유동성장기차입금	6,771,020,000		6,187,325,054
비유동부채		28,752,004,369		28,644,642,772
장기차입금	15,472,630,000		14,143,650,000
기타금융부채-비유동	13,279,374,369		14,366,050,893
기타충당부채-비유동	-		134,941,879
부채 총계		138,270,679,280		75,310,915,776
자본
자본금	4,755,500,000		4,524,473,000
자본잉여금	50,296,762,429		79,401,475,387
기타자본	-		63,440,000
기타포괄손익누계액	13,605,841,064		12,324,424,214
이익잉여금(결손금)	37,055,365,158		(14,016,412,460)
자본총계		105,713,468,651		82,297,400,141
부채및자본총계		243,984,147,931		157,608,315,917

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과목	제 31기		제 30 기
매출액		174,695,744,951		177,144,653,031
매출원가		147,614,524,892		150,109,258,625
매출총이익		27,081,220,059		27,035,394,406
판매비와관리비	21,521,120,657		15,178,611,972
영업이익		5,560,099,402		11,856,782,434
금융수익	1,358,470,772		1,013,199,503
금융비용	3,317,355,428		3,948,807,461
기타수익	9,346,202,962		892,521,214
기타비용	7,195,744,220		5,046,035,004
법인세비용차감전순이익		5,751,673,488		4,767,660,686
법인세비용(수익)	(1,283,635,561)		(11,067,518,222)
당기순이익		7,035,309,049		15,835,178,908
주당손익
기본주당이익	776		1,955
희석주당이익	765		1,955
기타포괄손익		1,281,416,850		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,281,416,850		-
토지재평가차익	1,281,416,850		-
총포괄이익		8,316,725,899		15,835,178,908

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 천원)

구분	당기		전기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		37,035,309		(14,036,468)
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	30,000,000		(29,871,647)
당기순이익(손실)	7,035,309		15,835,179
이익잉여금 이입액		-		(44,036,468)
주식발행초과금	-		(44,036,468)
차기이월 미처분이익잉여금		37,035,309		30,000,000

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합계
2024년 1월 1일(전기초)	3,559,056,500	27,962,755,492	726,373,531	12,324,424,214	(29,851,591,368)	14,721,018,369
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	15,835,178,908	15,835,178,908
소유주와의 거래:
유상증자	866,666,500	49,160,292,010	-	-	-	50,026,958,510
주식매입선택권	98,750,000	2,278,427,885	(662,933,531)	-	-	1,714,244,354
2024년 12월 31일(전기말)	4,524,473,000	79,401,475,387	63,440,000	12,324,424,214	(14,016,412,460)	82,297,400,141
2025년 1월 1일(당기초)	4,524,473,000	79,401,475,387	63,440,000	12,324,424,214	(14,016,412,460)	82,297,400,141
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	7,035,309,049	7,035,309,049
자산재평가차액	-	-	-	1,281,416,850	-	1,281,416,850
소유주와의 거래:
주식매입선택권	8,000,000	183,398,000	(63,440,000)	-	-	127,958,000
상환전환우선주의 발행	223,027,000	14,748,357,611	-	-	-	14,971,384,611
자본잉여금전입	-	(44,036,468,569)	-	-	44,036,468,569	-
2025년 12월 31일(당기말)	4,755,500,000	50,296,762,429	-	13,605,841,064	37,055,365,158	105,713,468,651

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 31 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과목	제 31 기		제 30 기
영업활동으로 인한 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,243,668,461		9,195,241,970
이자의 수취	1,362,978,524		703,248,749
이자의 지급	(1,451,312,734)		(2,727,993,650)
법인세의 환급(납부)	(117,522,210)		(94,499,660)
영업활동에서의 순현금유출입		2,037,812,041		7,075,997,409
투자활동으로 인한 현금흐름
유입:		24,253,280,445		97,403,927,149
단기금융상품 처분	20,500,000,000		95,940,706,546
장기금융상품 처분	2,000,000		-
기타금융자산 처분	2,131,348,946		279,984,400
유형자산 처분	1,568,470,499		725,421,817
정부보조금수령	51,461,000		457,814,386
유출:		(75,382,389,064)		(117,854,289,526)
단기금융상품 취득	(15,245,000,000)		(106,380,706,546)
기타금융자산 취득	(3,516,329,465)		(1,397,659,409)
종속기업투자 취득	(42,701,270,000)		-
유형자산 취득	(13,914,489,599)		(9,839,688,784)
무형자산 취득	(5,300,000)		(236,234,787)
투자활동에서의 순현금유출입		(51,129,108,619)		(20,450,362,377)
재무활동으로 인한 현금흐름
유입:		83,729,343,912		58,448,755,540
유상증자	-		48,999,990,000
단기차입금 차입	45,100,000,000		4,850,990,540
장기차입금 차입	8,500,000,000		-
주식매입선택권행사로 인한 현금유입	129,440,000		4,597,775,000
상환전환우선주 발행	14,999,903,912		-
전환사채 발행	15,000,000,000		-
유출:		(25,938,289,254)		(23,828,356,172)
단기차입금 상환	(18,914,000,000)		(12,870,000,000)
유동성장기차입금 상환	(6,187,650,000)		(8,586,275,000)
장기차입금 조기상환	(400,000,000)		-
기타금융부채 상환	(378,002,270)		(395,365,082)
사채발행비용	(28,635,683)		-
신주발행비	(30,001,301)		(1,976,716,090)
재무활동에서의 순현금유출입		57,791,054,658		34,620,399,368
현금및현금성자산의 증가		8,699,758,080		21,246,034,400
기초 현금및현금성자산		29,307,696,357		8,055,835,040
환율변동효과		(2,569,345)		5,826,917
기말 현금및현금성자산		38,004,885,092		29,307,696,357

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 31 (당)기	제 30(전)기
현금배당금	보통주	-원	-원
우선주	-원	-원
시가배당율	보통주	-%	-%
우선주	-%	-%
배당금총액		-원	-원

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.	제10조(신주인수권) ③ (삭 제)	조문 정비 관련 법령과 중복조항 삭제
제10조의3(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제10조의3 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정 반영
제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4분 의 1이상으로 한다. ② 사외 이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외 이사를 선임하여야 한다.	제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립 이사는 이사총수의 3분 의 1이상으로 한다. ② 독립 이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다.	상법 개정 반영
제33조(이사의 보선) ② 사외 이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제33조(이사의 보선) ② 독립 이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정 반영
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 반영
제41조의2 (위원회) ② 각 위원회의 구성, 권한 운영등에 관한 세부사항은 주주총회의 결의를 거친 각 운영규정에 의한다. 단, 위원회 구성시 사외 이사 및 기타비상무이사가 과반이 되도록 한다.	제41조의2 (위원회) ③ 각 위원회의 구성, 권한 운영등에 관한 세부사항은 주주총회의 결의를 거친 각 운영규정에 의한다. 단, 위원회 구성시 독립 이사 및 기타비상무이사가 과반이 되도록 한다.	상법 개정 반영
제42조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제42조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 연간 50억 한도로 지급한다. ② 회사는 이사 보수의 일환으로 이사회 결의에 의하여 제한조건부주식(RSU) 등 주식 또는 주식 가치에 연동된 보상을 부여할 수 있다. ③ ②항에 따른 보상을 위한 자기주식 처분은 제10조의3에서 정하는 바에 따르며, 세부 운영에 관한 사항은 이사회 결의로 정한다. ④ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	이사 보수한도 정관 반영,
(추가)	제42조의1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 및 표준 정관 반영
제43조의6(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수 와 퇴직금에 관하여는 제42조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.	제43조의6(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 연간 2억원 한도로 지급한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제42조 개정에 따른 조문 정비
(추가)	부칙 제1조(시행일) 개정 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제30조, 제33조, 제41조의2, 제42조의1의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	정관 개정에 따른 부칙 반영

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건

제3-1호 의안 : 최종욱 사외이사 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최종욱	59.12.11	사외이사	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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최종욱	現. 문정세무법인영주지점 대표세무사	1981년02월1978년10월2012년12월~2014년12월2014년12월~2015년11월2015년11월~2016년12월2016년12월~2017년12월2018년01월~현재2023년03월~현재	경북전문대학교 행정학과 졸업 국세청 공무원 입직(영주세무서) 대구지방국세청 운영지원과장 근무 포항세무서장 근무 동대구세무서장 근무 남대구세무서장 근무 문정세무법인 영주지점 대표 세무사(現)(주)한중엔시에스 사외이사(現)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최종욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 사업과 관련하여 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였으며, 핵심 역량을보유하고 있음은 물론 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며, 기타법령에서 정한 사외이라로서의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다.

확인서 26-03-10 확인서(이사 후보자_최종욱).jpg 26-03-10 확인서(이사 후보자_최종욱)

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.hjncs.com

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음.