HanJungNCS.Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

한중엔시에스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)특수관계자 거래내역 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제31기(2025회계년도)별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안:정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최종욱 사외이사 선임의 건	기존 사외이사 재선임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종욱	1959-12	3	재선임	경북전문대학교 행정학과 졸업 대구지방국세청 운영지원과장 근무 포항세무서장 근무 동대구세무서장 근무 남대구세무서장 근무 문정세무법인 영주지점 대표세무사(現)	-