HanJungNCS.Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

한중엔시에스/주주총회소집 결의/(2020.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11:00
2. 장소		경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태 보고   4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 25기(2019회계년도) 별도 재무제표             (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결             재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안:  이사 선임(1명)의 건  제3-1호 의안:  나병선 사외이사 선임의 건 제4호 의안:  감사 선임(1명)의 건  제4-1호 의안:  우종민 비상근 감사 선임의 건 제5호 의안 :  이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 제6호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나병선	1952-10	3년	신규선임	- 동아대학교 법학과 졸업 - 경북대학교 행정대학원 행정학 석사 - 대구대학교 대학원 행정학 박사 - 경상북도청 인재양성과장 - 경북 상주시 부시장 - 재)경북테크노파크 기업지원단장 - 대구대학교 행정학과 겸임교수 - 대구사이버대학교 행정학과 외래교수	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종민	1956-12	3년	재선임	비상근	- 방송통신대 행정학과 졸업 - 경산세무서 재산법인세 과장(5급) - 우종민세무회계사무소 개업 - 문정세무법인 영천지점 대표 세무사   (現)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 에너지 저장장치 제조업 2. 자동차 신품 전기장치 제조업		사업영역 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-