HanJungNCS.Co.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

한중엔시에스/주주총회소집 결의/(2023.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11:00
2. 장소		경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제28기(2022회계년도) 별도 재무제표 (결손금 처리 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨1) 제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건 (별첨2) 제 3-1호 의안: 최종욱 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (10억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종욱	1959-12	3년	신규선임	경북전문대학교 행정학과 졸업 대구지방국세청 운영지원과장 근무 포항세무서장 근무 동대구세무서장 근무 남대구세무서장 근무 문정세무법인 영주지점 대표세무사(現)	-