HanJungNCS.Co.,Ltd — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

한중엔시에스/주주총회소집 결의/(2022.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11:00
2. 장소		경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태 보고   나.부의안건 제1호 의안: 제 27기(2021회계년도) 별도 재무제표              (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결              재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임(3명)의 건   제2-1호 의안: 김환식 사내이사 선임의 건   제2-2호 의안: 김환섭 사내이사 선임의 건   제2-3호 의안: 박정현 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임(1명)의 건   제3-1 의안: 허 척 상근감사 선임의 건 제4호 의안: 이사(사외이사 포함)보수한도 승인의건(8억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김환식	1959-03	3년	재선임	경북대학교 경영대학원 경영학 석사 경북차량용임베디드기술연구원 이사(現) 코넥스협회 회장(現) (주)한중엔시에스 대표이사(現)
김환섭	1968-02	3년	재선임	경일대학교 메카트로닉스공학과 석사 경일대학교 경영학 박사 POSCO 근무 (주)한중엔시에스 부사장(現)
박정현	1968-12	3년	재선임	경일대학교 산업시스템경영학과 졸업 (주)엘앤에프 수석부장 (주)한중엔시에스 전무(現)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허척	1972-01	3년	신규선임	상근	경북대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 대경인베스트먼트(주) 이사 다산회계법인 이사 중정회계법인 이사