HANJOO LIGHT METAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

한주라이트메탈/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-02
3. 정정사유	정관 변경 의안 추가(제4-3호 의안)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제4호 의안 : 정관 변경의 건	제4호 의안 : 정관 변경의 건 제4-1호 의안 : 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) 제4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공)	제4호 의안 : 정관 변경의 건 제4-1호 의안 : 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) 제4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공) 제4-3호 의안 : 주식병합(액면병합) → [ 2 : 1 ] 병합 (액면가액 변동 : 500원 → 1,000원

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원산리 753-20 한주라이트메탈 원산공장 기술연구소 3층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2월 2일 정기이사회를 통해 기존 주주총회 안건에 대해 결의하였고, 3월 3일 임시이사회를 통해 제4-3호 안건을 추가하였습니다.
※관련공시	2026-02-02 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 히라마츠 미키토 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임)	-
3	제 3호 의안 : 감사 염태선 선임의 건 (재선임)	-
4	제 4호 의안 : 정관 변경의 건	-
5	제 4-1호 의안 : 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사)	-
6	제 4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공)	-
7	제 4-3호 의안 : 주식병합(액면병합) → [ 2 : 1 ] 병합 (액면가액 변동 : 500원 → 1,000원)	3.3 임시이사회를 통해 제 4-3호 의안 추가
8	제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
9	제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
히라마츠 미키토	1963-06	3년	신규선임	現 일본 중앙정기 전무이사(39년 근무) (관리, 자회사 경영관리 담당)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
염태선	1959-11	3년	신규선임	상근	부산은행 지점장 부산은행 지점감사 부산은행 벡스코영업소 소장 한주라이트메탈(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공		기존 고객사, 종속기업에 판매하는 설비/금형 등의 활동과 기술용역, 전자교반 등 특허권의 라이선스 제공을 회사의 영업활동임을 명시하고자 함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-