HANJOO ART Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

참고서류 3.2 (주)일야 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 03 월 11 일
권 유 자:&cr	성 명: (주)일야&cr주 소: 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)&cr전화번호: 032-815-3500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)일야	보통주	60,000	0.38%	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
강정훈	최대주주	보통주	2,442,935	15.36%	대표이사	-
강재우	공동보유자	보통주	1,936,000	12.38%	회장	-
한승자	공동보유자	보통주	349,000	2.20%	주주	-
계		보통주	4,727,935	29.74%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
서영호	보통주	-	임원	-
서영웅	보통주	-	직원	-
주현상	보통주	-	직원

3. 피권유자의 범위&cr2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 의결권이 있는 주주 전원&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr제41기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 14일, (종료일) - 2019년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 -&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29일 08시 &cr (장소) - 인천 남동구 은봉로 129 본사 內 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서 영 호 &cr (부서 및 직위) - 경영기획실 상무이사&cr (연락처) - 032-815-3500&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 LG전자의 G시리즈, V시리즈, Q시리즈의 EMS를 제공하고 있습니다. 치열한 경쟁환경 내에서 LG전자 1차 협력사 지위 유지에 성공하여 EMS 부문에서 차기 공급물량을 확보하였습니다. 또한 LG전자와의 협업을 통해 자동차 전장부품(VC) 양산 및 납품을 진행하고 있습니다.

최근 스마트폰 시장의 신규 수요가 점차 감소하면서 EMS 부문의 실적이 감소하는 추세를 보이고 있지만, 하반기부터 자동차 사업부문(VC)의 매출 비중 확대를 통해 매출 성장과 이익증대를 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 케이스 및 자동차 부품을 전문적으로 제조, 판매하고 있습니다만, 수요자의 자료 미공개에 따라 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

휴대폰 부품 산업은 기술집약형 산업으로서 전문화된 기술력을 바탕으로 시장의 트렌드, 고객의 니즈에 부합할 수 있는 다양하고 새로운 제품을 선보이기 위한 다양한 노하우와 풍부한 경험이 필요하며, 이를 위해서는 지속적인 설비 투자, 전문기술 인력이 필요하기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다. 휴대폰 부품, 장비 등 관련 산업은 휴대폰 산업에 높은 의존도를 나타내기 때문에 휴대폰 수요의 경기 사이클 및 생산 전략에 큰 영향을 받습니다. 또한 휴대폰 산업이 성장기에서 성숙기로 들어서면서 휴대폰 산업의 경기 민감도가 커지고 있으며 이에 따라 휴대폰 관련 산업의 변동성 또한 증대되고 있습니다.

당사의 주력 사업은 휴대폰 부품 제조사업으로서 대부분의 매출이 전방산업인 휴대폰 시장 규모, 성장률 등과 밀접한 관련이 있습니다. 최근 스마트폰 보급율이 포화상태에 이르고 신제품 교체 주기도 길어지면서 스마트폰 출하량이 감소함에 따라 스마트폰 시장의 성장률이 정체되고 있습니다. 전세계 스마트폰 시장의 성장을 주도하였던 아시아/태평양 시장의 성장률이 둔화되고 있는 점은 향후 당사의 성장성 및 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- VC(자동차 부품 사업)

현재 자동차 산업은 환경규제로 인해 연비 개선이 큰 화두로 떠올랐습니다. 이를 위해 자동차 제작사들은 하이브리드 자동차 출시, 전기차, 수소차 등 친환경 자동차 제작하고 있습니다. 더불어 내연기관을 탑재한 자동차의 연비를 개선하기 위해 자동차 경량화를 진행하고 있습니다.

이에 따라 삼성전자, LG전자 등 주요 전자회사들이 최근 자동차와 연계한 사업계획을 발표하면서 VC 분야로의 진출에 박차를 가하고 있는 상황입니다.

당사도 오랜 기간 축적된 정밀금형의 설계/제작, 사출성형, 2차 가공(증착, 코팅 외), 조립에 대한 기술력을 바탕으로 제품에 대한 일괄 공정처리 시스템을 구축하였고 LG전자와의 협업을 통해 메르세데스-벤츠 차량 전장부품의 양산체제에 돌입하였습니다. 현재는 LG전자(주)에 전조등 및 후미등 모듈 완성품을 납품하고 있습니다. 향후에는 강화플라스틱을 활용하여 적용 제품을 늘려갈 계획입니다. 2018년 하반기부터 점진적인 품목 확대와 더불어 매출 비중이 본격적으로 증대될 것으로 예상됩니다.

&cr (5) 조직도

clip_image001.jpg 조직도
조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2018. 12. 31 현재
제 40 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
자 산
Ⅰ.유동자산	13,179,927,478	9,374,850,062
현금및현금성자산	610,587,786	2,995,077,953
매출채권및기타채권	5,942,850,977	2,675,856,664
기타금융자산	1,181,276,822	1,157,255,671
재고자산	3,401,669,089	1,776,539,010
기타자산	2,043,542,804	638,805,602
당기법인세자산	-	131,315,162
Ⅱ.비유동자산	21,688,801,722	23,592,931,564
매도가능금융자산	-	995,025,791
관계기업투자주식	-	-
투자부동산	53,347,627	55,801,769
유형자산	21,102,896,822	21,928,546,731
무형자산	527,750,000	531,750,000
기타금융자산	4,807,273	81,807,273
자 산 총 계	34,868,729,200	32,967,781,626
부 채
Ⅰ.유동부채	13,328,816,116	9,518,009,732
매입채무및기타채무	3,623,459,309	3,360,782,096
차입금	9,641,332,398	6,071,400,004
기타금융부채	37,035,438	37,035,438
기타부채	26,988,971	48,792,194
당기법인세부채	-	-
Ⅱ.비유동부채	3,221,072,590	2,542,265,186
차입금	637,500,000	821,399,994
기타금융부채	-	5,219,237
확정급여부채	688,228,646	409,636,345
이연법인세부채	1,895,343,944	1,306,009,610
부 채 총 계	16,549,888,706	12,060,274,918
자 본
Ⅰ.자본금	7,950,000,000	4,890,000,000
Ⅱ.자본잉여금	8,126,175,848	6,445,623,848
Ⅲ.자기주식	-59,098,149	-59,098,149
Ⅳ.기타포괄손익누계액	16,547,869	12,667,986
Ⅴ.적립금	713,476,164	713,476,164
Ⅵ.이익잉여금	1,571,738,762	8,904,836,859
자 본 총 계	18,318,840,494	20,907,506,708
부채와자본총계	34,868,729,200	32,967,781,626

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
Ⅰ.매출액	28,762,212,883	42,797,946,638
Ⅱ.매출원가	27,715,771,312	40,738,469,843
Ⅲ.매출총이익	1,046,441,571	2,059,476,795
Ⅳ.판매비와관리비	5,021,191,281	5,165,710,751
Ⅴ.영업이익	-3,974,749,710	-3,106,233,956
금융수익	132,157,817	136,855,900
금융비용	273,852,681	278,288,107
기타수익	280,149,702	176,510,109
기타비용	2,989,330,263	1,240,484,938
지분법손실	18,309,200	253,373,957
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	-6,843,934,335	-4,565,014,949
Ⅶ.법인세비용(수익)	345,096,481	217,777,939
Ⅷ.당기순이익	-7,189,030,816	-4,782,792,888
Ⅸ.기타포괄손익	-136,307,515	-52,613,571
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목	-140,187,398	-40,630,101
재측정요소	-140,187,398	-40,630,101
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 항목	3,879,883	-11,983,470&cr
매도가능금융자산평가이익	3,879,883	-11,983,470
지분법자본변동		-
Ⅹ.총포괄손익	-7,325,338,331	-4,835,406,459
XI.주당손익
기본주당순이익	-454	-492
희석주당순이익	-454	-492

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>&cr&cr- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	654,378,015	24,651,456	13,728,259,848	25,742,913,167
회계정책변경에 따른 증가(감소)						0
당기순이익(손실)					(4,782,792,888)	(4,782,792,888)
기타포괄손익				(11,983,470)	(40,630,101)	(52,613,571)
이익잉여금 처분으로 인한 증감						0
자본 증가(감소) 합계				(11,983,470)	(4,823,422,989)	(4,835,406,459)
2017.09.30 (기말자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	654,378,015	12,667,986	8,904,836,859	20,907,506,708
2018.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	6,445,623,848	654,378,015	12,667,986	8,904,836,859	20,907,506,708
회계정책변경에 따른 증가(감소)						0
당기순이익(손실)					(7,189,030,816)	(7,189,030,816)
기타포괄손익				3,879,883	(140,187,398)	(136,307,515)
이익잉여금 처분으로 인한 증감					(3,879,883)	(3,879,883)
자본 증가(감소) 합계	0	0	0	3,879,883	(7,333,098,097)	(7,329,218,214)
유상증자	3,060,000,000	1,680,552,000				4,740,552,000
2018.09.30 (기말자본)	7,950,000,000	8,126,175,848	0	16,547,869	1,571,738,762	18,318,840,494

&cr&cr- 현금흐름표&cr < 현금흐름표>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	제 41 기	제 40 기	제 39 기
영업활동현금흐름	-9,141,815,008	-6,708,378,800	7,024,067,113
당기순이익(손실)	-7,189,030,816	-4,782,792,888	2,078,886,924
당기순이익조정을 위한 가감	6,088,912,665	4,708,547,927	3,325,023,338
퇴직급여	582,332,795	551,490,962	508,717,044
감가상각비	2,309,725,677	2,476,855,758	2,309,120,588
무형자산상각비	3,000,000	3,000,000	3,000,000
지분법손실	18,309,200	253,373,957	127,117,382
유형자산처분손실	-	1,647,350	13,438,258
유형자산손상차손	-	461,363,455	0
이자비용	254,516,823	107,061,122	74,661,296
임대원가	2,454,142	2,454,142	2,454,142
외화환산손실	15,408,609	171,226,985	92,110,720
기타의 대손상각비	2,745,449,819	737,058,392	721,937,161
무형자산손상차손	1,000,000	8,000,000	393,037,500
당기손익인식금융자산처분이익	-96,917	-11,716,374	-16,915,068
유형자산처분이익	-56,386,460	-148,608,893	-78,388,513
법인세비용	345,096,481	217,777,939	-607,919,805
외화환산이익	-64,950,018	-29,484,587	-116,281,779
이자수익	-66,947,486	-92,952,281	-101,065,588
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	-8,478,914,426	-6,210,739,828	1,673,838,785
매출채권의 감소(증가)	-1,169,843,759	2,675,037,680	-757,604,627
기타채권의 감소(증가)	-2,023,876,540	-2,158,304,983	-21,952,599
기타유동자산의 감소(증가)	-3,436,331,452	-234,953,650	-215,777,331
재고자산의 감소(증가)	-1,625,130,079	-688,208,029	-158,126,223
매입채무의 증가(감소)	-514,026,317	-5,397,659,278	2,896,306,385
기타채무의 증가(감소)	-185,279,345	153,955,962	251,665,982
기타유동부채의 증가(감소)	938,239,177	1,259,377	-43,599,942
퇴직급여채무의 증가(감소)	-899,371,474	-656,985,987	-201,840,250
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	436,705,363	95,119,080	-75,232,610
이자수취(영업)	42,926,335	89,449,027	83,305,066
법인세납부(환급)	394,291,234	-512,843,038	-136,987,000
투자활동현금흐름	-1,091,816,427	3,432,254,283	-7,620,353,018
단기금융상품의 처분	-	2,931,600,000	1,562,000,000
당기손익인식금융자산의 처분	995122708	0	2,000,000,000
대여금의 감소	503,667,122	81,285,907	421,039,877
장기금융상품의 처분	-	0	445,000,000
장기대여금및수취채권의 처분	-	188,981,634	201,435,154
매도가능금융자산의 처분		513,902,912	0
토지의 처분	26,792,384
건물의 처분	113,207,616
기계장치의 처분	30,000,000	423,596,100	163,020,000
차량운반구의 처분	10,000,000	300,000	103,636,363
기타유형자산의 처분	1,000,000	5,455,650	0
건설중인자산의 처분	-	2,809,530,640	0
기타금융자산의 처분	80,000,000	0	194,590,000
단기금융상품의 취득	-	-885,000,000	-2,393,600,000
대여금의 증가	-1,239,916,949	-299,072,778	-838,882,215
당기손익인식금융자산의 취득	-	0	-1,983,084,932
매도가능금융자산의 취득	-	-1,000,000,000	0
장기금융상품의 취득	-	0	-45,000,000
기계장치의 취득	-333,000,000	-43,500,000	-2,642,708,542
차량운반구의 취득	-190,000,000	-14,792,582	-407,786,349
기타유형자산의 취득	-907,012,088	-1,280,033,200	-1,068,801,375
건설중인자산의 취득			-2,809,530,640
구축물의 취득	178,677,220	0	0
기타금융자산의 취득	-3,000,000	0	-521,680,359
재무활동현금흐름	7,868,788,815	2,455,008,399	-1,608,588,694
정부보조금의 수취		0	45,339,545
기타금융부채의 증가		0	63,038,400
단기차입금의 증가	5,224,112,404	5,229,159,090	890,840,910
장기차입금의 증가	900,000,000	0	1,000,000,000
주식의 발행	4,740,552,000
단기차입금의 상환	-1,666,680,000	-1,120,000,000	-1,000,000,000
유동성장기부채의 상환	-1,071,400,004	-1,521,400,002	-1,435,800,000
배당금지급		0	-1,069,200,000
장기차입금의 상환
기타금융부채의 감소	-5,219,237	-30,384,727	-27,434,436
이자지급	-252,576,348	-102,365,962	-75,373,113
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,049,970	-8,894,570	1,399,900
현금및현금성자산의순증가(감소)	-2,363,792,650	-830,010,688	-2,203,474,699
기초현금및현금성자산	2,995,077,953	3,825,088,641	6,028,563,340
기말현금및현금성자산	631,285,303	2,995,077,953	3,825,088,641

&cr&cr- 이익잉여금 처분계산서&cr <이익잉여금 처분계산서>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
I. 미처분이익잉여금	1,571,738,762	8,904,836,859
1. 전기이월미처분이익잉여금	8,904,836,859	13,728,259,848
2. 당기순이익	-7,189,030,816	-4,782,792,888
3. 보험수리적손익	-144,067,281	-40,630,101
4. 연결범위 연동	-	-
II. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금	-	-
가. 현금배당	-	-
{(주당배당금(율)}	-	-
당기 : - &cr 전기 : -	-&cr -	-&cr -
III. 차기이월미처분이익잉여금	1,571,738,762	8,904,836,859

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제15조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제15조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제16조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 3월→3개월 문구수정
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제16조의 삭제에 따른 문구정비
제23조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제23조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 3월→3개월 문구수정
제36조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 [상법] 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ※ (주석 신설)	제36조(이사의 선임) ③ (좌동) ※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.	- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설
제51조(감사위원회의 직무 등) ③ 감사위원회는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선임한다.	제51조(감사위원회의 직무 등) ③ 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선정한다.	- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영
제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ※ (주석 신설)	제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함. “회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
부 칙 제 1 조【시행일】 이 정관은 2019년 01월 08일부터 시행한다. ※ (주석 신설)	부 칙 제 1 조【시행일】 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다. ※ [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박흥순	1955년 08월	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박흥순	現 (주)일야 감사&cr現 (주)토스 고문	건국대학교 법학과 졸업&crKDB산업은행 기업여신부 부장&cr (38년 근무)	비상근 감사(연임)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(1)	4(1)
보수총액 내지 최고한도액	3,000백만원	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100백만원	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음