HANJINKAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 21, 2024

한진칼/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당
4. 의안 주요내용		■ 보고 사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 배성례 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 홍동표 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 박영석 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 홍동표 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 송백훈 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배성례	1958-07	3	신규선임	- 주된 직업 : 前 대통령실 홍보수석비서관 - 2021 ~ 현재 : (주)에스에이치플러스커뮤니케이션스 감사 - 2016 ~ 2017 : 대통령실 홍보수석비서관 - 2012 ~ 2014 : 국회사무처 대변인 - 2007 : SBS 남북교육협력단 단장(부장급) - 2005 ~ 2007 : SBS 기획본부 컨텐츠운용팀 팀장 - 2004 ~ 2005 : SBS 기획본부 홍보팀 팀장 - 2003 ~ 2004 : SBS 기획실 심의팀 팀장 - 1999 : SBS 인사1팀 차장 - 1997 : SBS 보도국 국제부 차장 - 1984 : 한국방송공사 보도국 사회부, 국제부 기자	(주)에스에이치플러스커뮤니케이션스 감사
홍동표	1963-10	3	신규선임	- 주된 직업 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 한국법경제학회 감사 - 2007 ~ 현재 : 한국산업조직학회 이사 - 2018 ~ 2019 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2007 ~ 2009 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2005 ~ 2014 : 김앤장 법률사무소 고문 - 2003 ~ 2005 : 정보통신정책연구원 신성장산업연구실장 - 1995 ~ 1996 : University of Western Ontario 조교수	-
송백훈	1969-10	3	신규선임	- 주된 직업 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2017 ~ 현재 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2023 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원 - 2023 : 한국국제통상학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 한국국제통상학회 부회장 - 2017 ~ 2023 : HD현대일렉트릭 사외이사 - 2009 ~ 2017 : 성신여대 경제학과 교수 - 2005 ~ 2009 : 대외경제정책연구원 FTA 팀장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영석	1960-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 주된 직업 : 서강대학교 경영대학 교수 - 2019 ~ 현재 : SKC 사외이사 (이사회 의장) - 2000 ~ 현재 : 서강대 경영대학 교수 - 2018 ~ 2021 : 한국자본시장연구원 원장 - 2018 ~ 2018 : 공적자금관리위원회 위원장 - 2017 ~ 2020 : 롯데정보통신 사외이사 (감사위원장) - 2017 ~ 2018 : 한국금융학회 회장 - 2016 ~ 2017 : 한국증권학회 회장 - 2013 ~ 2015 : 국민경제자문회의 거시금융분과 위원 - 2011 ~ 2016 : 금융위원회 금융발전심의회 위원 - 2009 ~ 2013 : 금융투자협회 공익이사
홍동표	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 주된 직업 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 한국법경제학회 감사 - 2007 ~ 현재 : 한국산업조직학회 이사 - 2018 ~ 2019 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2007 ~ 2009 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2005 ~ 2014 : 김앤장 법률사무소 고문 - 2003 ~ 2005 : 정보통신정책연구원 신성장산업연구실장 - 1995 ~ 1996 : University of Western Ontario 조교수
송백훈	1969-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 주된 직업 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2017 ~ 현재 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2023 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원 - 2023 : 한국국제통상학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 한국국제통상학회 부회장 - 2017 ~ 2023 : HD현대일렉트릭 사외이사 - 2009 ~ 2017 : 성신여대 경제학과 교수 - 2005 ~ 2009 : 대외경제정책연구원 FTA 팀장