HANJINKAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 21, 2023

한진칼/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김석동 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 박영석 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최윤희 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 하은용 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 이사 수 상한 도입 관련 (제29조) - 제4-2호 의안 : 사채(BW) 발행한도 확대 관련 (제15조, 제16조) - 제4-3호 의안 : 사내 직위 기재사항 삭제 관련 (제34조, 제35조) - 제4-4호 의안 : 상임법률고문 선임 권한 조정 관련 (제34조) - 제4-5호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	10
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원태	1976-01	3	재선임	- 주된 직업 : 한진칼 대표이사 회장 - 2019 ~ 현재 : 한진칼 대표이사 회장, 대한항공 대표이사 회장 - 2017 ~ 2019 : 대한항공 대표이사 사장, 한진칼 사장 - 2016 ~ 2017 : 진에어 대표이사 - 2016 ~ 2016 : 대한항공 총괄 부사장(COO), 대한항공 대표이사 - 2014 ~ 2016 : 한진칼 대표이사 - 2014 ~ 2015 : 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장(CMO) - 2011 ~ 2013 : 대한항공 경영전략본부장, 화물사업본부장 - 2008 ~ 2017 : (주)한진 사내이사 - 2009 ~ 2010 : 대한항공 여객사업본부장
하은용	1961-09	3	재선임	- 주된 직업 : 한진칼 부사장(CFO) - 2019 ~ 현재 : 한진칼 부사장(CFO) - 2019 ~ 현재 : 대한항공 부사장(CFO) - 2016 ~ 2019 : 대한항공 재무본부장 - 2013 ~ 2015 : 대한항공 사업기획부 담당, 운항기획부 담당 - 2012 ~ 2013 : (주)한진 재무담당 상무 - 1988 ~ 2009 : 대한항공 입사, 자금전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석동	1953-05	3	재선임	- 주된 직업 : 법무법인 지평 고문 - 2019 ~ 현재 : SK텔레콤 사외이사 (감사위원장) - 2015 ~ 현재 : 법무법인 지평 고문, 지평인문사회연구소 대표 - 2018 ~ 2020 : 현대캐피탈 사외이사 - 2015 ~ 2019 : 미래에셋자산운용 사외이사 (이사회 의장) - 2011 ~ 2013 : 금융위원회 위원장 - 2007 ~ 2008 : 제8대 재정경제부 제1차관 - 2006 ~ 2007 : 금융감독위원회 부위원장 - 2005 ~ 2006 : 재정경제부 차관보	SK텔레콤 사외이사 (감사위원장)
박영석	1960-10	3	재선임	- 주된 직업 : 서강대학교 경영대학 교수 - 2019 ~ 현재 : SKC 사외이사 (이사회 의장) - 2000 ~ 현재 : 서강대 경영대학 교수 - 2018 ~ 2021 : 한국자본시장연구원 원장 - 2018 ~ 2018 : 공적자금관리위원회 위원장 - 2017 ~ 2020 : 롯데정보통신 사외이사 (감사위원장) - 2017 ~ 2018 : 한국금융학회 회장 - 2016 ~ 2017 : 한국증권학회 회장 - 2013 ~ 2015 : 국민경제자문회의 거시금융분과 위원 - 2011 ~ 2015 : 금융위원회 금융발전심의회 위원 - 2009 ~ 2013 : 금융투자협회 공익이사	SKC 사외이사 (이사회 의장)
최윤희	1964-04	3	재선임	- 주된 직업 : 건국대학교 법학전문대학원 교수 - 2014 ~ 현재 : 노동법이론실무학회 비상임이사 - 2005 ~ 현재 : 건국대 법학전문대학원 교수 - 2014 ~ 2020 : 중앙선거관리위원회 위원 - 2010 ~ 2014 : 변호사시험관리위원회 위원 - 2009 ~ 2012 : 한국법학교수회 부회장 - 2008 ~ 2013 : 건국대 법과대학장 겸 법학전문대학원 원장 - 2008 ~ 2011 : 국가인권위원회 비상임위원 - 2005 ~ 2014 : 중앙노동위원회 심판위원 - 2005 ~ 2010 : 한국씨티은행 사외이사 - 2004 ~ 2005 : 사법연수원 교수 - 1991 ~ 1998 : 서울지검 / 부산지검 / 인천지검 / 법무부 검사	-