HANJINKAL — M&A Activity 2020

Jul 15, 2020

한진칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.07.15)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-15

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-14
3. 정정사유	㈜대한항공 유상증자에 대한 당사 참여 규모 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역 중 취득주식수(주)	23,779,196	22,571,361
2. 취득내역 중 취득금액(원)	300,000,000,000	320,513,326,200
2. 취득내역 중 자기자본대비(%)	21.12	22.56
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 소유주식수(주)	52,205,902	50,988,508
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 지분비율(%)	29.78	29.08
6. 취득예정일자	2020-07-20	2020-07-18
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 중 취득가액/자산총액(%)	11.14	11.90
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 내용은 ㈜대한항공 유상증자 후에도 ㈜대한항공에 대한 당사 지분율을 유지하기 위해 당사 배정분 청약 및 일부 초과 청약하는 것을 기준으로 작성된 것이며, 이는 유상증자 참여 과정 중 변경될 수 있음. - 향후 공시 내용의 변경 결정 시, 정정 공시 예정임.	(삭제)

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	㈜대한항공 (KOREAN AIR LINES CO., LTD.)
국적	대한민국	대표자	조원태,우기홍
자본금(원)	479,777,140,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	95,955,428	주요사업	항공 여객 운송업
2. 취득내역	취득주식수(주)	22,571,361
취득금액(원)	320,513,326,200
자기자본(원)	1,420,677,426,101
자기자본대비(%)	22.56
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	50,988,508
지분비율(%)	29.08
4. 취득방법		현금 취득 (유상증자 참여)
5. 취득목적		당사 지분가치 제고 및 경영권 안정화 도모
6. 취득예정일자		2020-07-18
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,693,659,191,237	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		해당없음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 건은 ㈜대한항공의 유상증자에 참여하는 건임. - 상기 1. 발행회사 내 '발행주식총수(주)'는 공시 제출일 현재 기준으로 작성. - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 ㈜대한항공 유상증자 후 총 발행주식수 기준으로 작성. - 상기 6. 취득예정일자는 ㈜대한항공 유상증자의 주금납입일 익일이며, 변경될 수 있음.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	27,014,118,935,120	24,233,326,242,485	2,780,792,692,635	479,777,140,000	12,683,407,264,566	-622,761,502,186	적정	삼일회계법인
전년도	25,842,500,932,737	22,679,902,097,615	3,162,598,835,122	479,777,140,000	13,011,645,223,989	-161,087,303,511	적정	안진회계법인
전전년도	24,878,840,558,011	20,897,570,964,702	3,981,269,593,309	479,777,140,000	12,092,211,497,503	830,060,640,356	적정	안진회계법인