HANJINKAL — Audit Report / Information 2018

May 31, 2019

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 (주)한진칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	한진
기업집단 동일인 :	조 원 태
기업집단 대표회사 :	(주)대한항공
작성회사 :	주식회사 한진칼
담당자 :	정 영 규 (과 장) , 전화번호(02-726-6405)

<참조>&cr한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	㈜한진칼	조원태&cr석태수	2013.8.1	2013.9.2	K6499&cr(그 외 기타 금융업 : 지주회사)	40	상장	2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	㈜한진칼	L6811&cr(부동산임대업)	부동산임대수입
N7640&cr(무형재산권 임대업)	상표권 수입
N7599&cr(그 외 기타 사업 지원 서비스업)	파견 용역 수입
J6202&cr(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)	ERP 관리 수입

&cr

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	㈜한진칼	300,536	9,572	1,716,027	2,016,563	337,685	152,603	490,288	409,000	149,268	1,526,275	32%

&cr

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	㈜한진칼	61,815	46,655	2,756	13,046	12,792	37,869

&cr

(4) 해외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자&cr지분
Waikiki Resort Hotel, Inc.	호텔숙박업	100%	미국	2018.12.31	㈜한진칼	100%

(5) 계열회사 변동내역

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
비금융회사	㈜한진칼	조원태	대표이사	2019.04.24	2019.04.29	본인	㈜대한항공(계열)&cr정석기업㈜(계열)	現 ㈜대한항공 대표이사	前 ㈜한진 이사&cr前 ㈜진에어 대표이사&cr前 한국공항㈜ 대표이사&cr前 토파스여행정보㈜ 대표이사&cr前 한진정보통신㈜ 대표이사&cr前 ㈜제동레저 이사	신임
사내이사	2014.03.21	2014.04.04	본인	중임
석태수	대표이사	2019.04.01	2019.04.08	-	-	現 ㈜대한항공 부회장	-	신임
사내이사	2013.08.01	2013.08.01	-	-	중임
이석우	사외이사	2017.03.24	2017.04.06	-	-	現 법무법인 두레 변호사&cr前 서울지법 남부지원 부장판사	前 ㈜대한항공 사외이사	신임
주인기	사외이사	2019.03.29	2019.04.08	-	사회연대은행 사외이사	現. 국제회계사연맹 회장&cr前. 아시아태평양 회계사연맹 회장	-	신임
신성환	사외이사	2019.03.29	2019.04.08	-	-	現. 홍익대학교 경영대학 교수&cr前. 한국금융연구원 원장	-	신임
주순식	사외이사	2019.03.29	2019.04.08	-	대한전선 사외이사	現. 법무법인 율촌 고문&cr前. 공정거래위원회 상임위원	-	신임

&cr

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜한진칼	조양호&cr석태수&cr조원태&cr이석우&cr김종준&cr조현덕	2018.05.10	부동산담보 대출 만기 차환(연장)의 건	가결	2	1	-
2018.08.03	한진칼 회사채 발행의 건	가결	3	-	-
주식담보대출 만기연장의 건	가결	3	-	-
준법지원인 선임의 건	가결	3	-	-
2018.11.09	(주)한진칼 보유 상표권 사용계약 연장 승인	가결	3	-	-
2018.12.05	신규 차입(안)	가결	3	-	-
2019.01.29	2018년(제6기) 회계결산(안)	가결	3	-	-
준법통제기준 승인의 건	가결	3	-	-
준법지원인 선임의 건	가결	3	-	-
2019년 1분기 만기도래 주식담보대출 운영(안)	가결	3	-	-
내부회계관리규정 개정(안)	가결	3	-	-
2019.03.14	회사채 발행의 건	가결	3	-	-
제6기 현금배당(안)	가결	3	-	-
제6기 확정 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	3	-	-
주주제안 검토의 건	가결	3	-	-
사외이사후보추천위원회 신설의 건	가결	3	-	-
제6기 정기주주총회 개최의 건	가결	3	-	-
조양호&cr석태수&cr조원태&cr이석우&cr주인기&cr신성환&cr주순식	2019.04.01	대표이사 선임의 건	가결	4	-	-
조원태&cr석태수&cr이석우&cr주인기&cr신성환&cr주순식	2019.04.24	대표이사 선임의 건	가결	3	1	-
2019.05.08	이사회 규정 개정의 건	가결	4	-	-
감사위원회 규정 제정의 건	가결	4	-	-
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	4	-	-
내부거래위원회 신설의 건	가결	4	-	-
계열회사와의 거래총액한도 승인의 건	가결	4	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜한진칼	감사위원회	상법 제393조의 2&cr상법 제415조의 2&cr상법 제542조의 11	주인기&cr신성환&cr주순식	- 설치 목적 : 법령 및 관련 규정에 따라 회사의 회계와 업무 등을 감사&cr- 권한 : 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고요구 등을 비롯한 감독권한	2019.04.18	감사위원회 위원장 선임의 건	가결&cr(주1)	3	-	-
2019.05.08	내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	3	-	-
사외이사후보&cr추천위원회	상법 제393조의 2&cr상법 제542조의 11	조양호&cr석태수&cr이석우&cr김종준&cr조현덕	- 설치 목적 : 사외이사 후보 추천을 위해 설치&cr- 권한 : 관련 법령에 따른 자격과 경력 및 역할 수행 정도를 판단하여 사외이사후보를 추천	2019.03.14	사외이사후보 추천의 건	가결	3	-	-
내부거래&cr위원회	상법 제393조의 2	석태수&cr이석우&cr신성환&cr주순식	- 설치 목적 : 내부거래에 대한 의결권을 위임함으로써 공정성, 투명성 및 이사회 운영의 &cr 효율성 제고&cr- 권한 : 내부거래 심의 의결권, 자료제출 요구권, 내부거래 시정 조치 요구권	2019.05.08	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결&cr(주2)	3	-	-

(주1) : 주 인 기 사 외이 사를 위 원장으로 선임&cr(주2) : 주순식 사외이사를 위원장으로 선임&cr

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	㈜한진칼	X	X	X	-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		행사자	소수주주권 내용	행사 사유
비금융회사	㈜한진칼	(유)그레이스홀딩스	유지청구권	- 단기차입금 증액 관련 행위 중지 요구
주주제안권 (주1)	- 감사 1인 또는 감사위원회 위원 2인 선임&cr- 사외이사 2인 선임&cr- 사내이사 1인 선임&cr- 이사 보수 총액 내지 한도액 제안&cr- 감사 보수 총액 내지 한도액 제안
검사인 선임	- 주주총회 소집절차 및 결의방법의 적법성 조사
이사회 의사록 열람청구권	- 사실관계 확인
회계장부 등 열람청구권
국민연금공단	주주제안권	- 정관 일부 변경 제안

(주1) 해당 소수주주권은 상법상 상장법인 특례규정인 6개월 주식 보유 요건을 갖추지 못하였으므로 소수주주권 행사 효력 없음 (서울고등법원 2019라20280 가처분이의 결정)&cr

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | ㈜한진칼 | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | 조원태 | 1,385,295 | 2.34 | - | - | 1,385,295 | 2.32 |
| 친&cr족 | 배우자/&cr혈족1촌 | 조양호 | 10,553,258 | 17.84 | 12,901 | 2.40 | 10,566,159 | 17.70 |
| 혈족2~4촌 | 조현아 | 1,366,687 | 2.31 | - | - | 1,366,687 | 2.29 |
| 조에밀리리 | 1,358,020 | 2.30 | - | - | 1,358,020 | 2.27 |
| 조현숙 | 37,901 | 0.06 | - | - | 37,901 | 0.06 |
| 조중건 | 2,485 | 0.00 | - | - | 2,485 | 0.00 |
| 혈족5~6촌 | 김종대 | 224 | 0.00 | - | - | 224 | 0.00 |
| 박동화 | 1 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00 |
| 최일환 | 1 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00 |
| 인척 4촌 이내 | 이태희 | 415,506 | 0.70 | | | 415,506 | 0.70 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 합계 | / | 13,734,083 | 23.21 | 12,901 | 2.40 | 13,746,984 | 23.02 |
| 비영리법인 | | 정석인하학원 | 1,268,054 | 2.14 | 3,349 | 0.62 | 1,271,403 | 2.13 |
| 정석물류학술재단 | 637,118 | 1.08 | - | - | 637,118 | 1.07 |
| 일우재단 | 92,453 | 0.16 | - | - | 92,453 | 0.15 |
| 등기된 임원 | | 이수근 | 2,893 | 0.00 | - | - | 2,893 | 0.00 |
| 정윤동 | 1,300 | 0.00 | - | - | 1,300 | 0.00 |
| 황인종 | 500 | 0.00 | - | - | 500 | 0.00 |
| 정대홍 | 500 | 0.00 | - | - | 500 | 0.00 |
| 정성환 | 420 | 0.00 | - | - | 420 | 0.00 |
| 조영우 | 51 | 0.00 | - | - | 51 | 0.00 |
| 서용원 | 1 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00 |
| 자기주식 | | ㈜한진칼 | 24 | 0.00 | 6,469 | 1.21 | 6,493 | 0.01 |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 동일인측 합계 | | / | 17,122,692 | 28.93 | 22,719 | 4.23 | 17,145,411 | 28.70 |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | / | 42,047,766 | 71.07 | 514,047 | 95.77 | 42,561,813 | 71.30 |
| 총 계 | | | / | 59,170,458 | 100.00 | 536,766 | 100.00 | 59,707,224 | 100.00 |

&cr

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜한진칼 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | ㈜대한항공 | 장부가액 | 1,045,200 | |
| 보통주 | 28,417,147 | 29.96 |
| 우선주 | 9,559 | 0.86 |
| 합계 | 28,426,706 | 29.62 |
| ㈜한진칼 | 장부가액 | 54 | |
| 보통주 | 24 | 0.00 |
| 우선주 | 6,469 | 1.21 |
| 합계 | 6,493 | 0.01 |
| ㈜한진 | 장부가액 | 76,712 | |
| 보통주 | 2,657,179 | 22.19 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 2,657,179 | 22.19 |
| 정석기업㈜ | 장부가액 | 90,231 | |
| 보통주 | 594,320 | 48.27 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 594,320 | 48.27 |
| ㈜한진관광 | 장부가액 | 17,371 | |
| 보통주 | 600,000 | 100.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 600,000 | 100.00 |
| 토파스여행정보㈜ | 장부가액 | 53,655 | |
| 보통주 | 755,924 | 94.35 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 755,924 | 94.35 |
| ㈜진에어 | 장부가액 | 1,453 | |
| 보통주 | 18,000,000 | 60.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 18,000,000 | 60.00 |
| ㈜제동레저 | 장부가액 | 26,597 | |
| 보통주 | 2,800,000 | 100.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 2,800,000 | 100.00 |
| ㈜칼호텔네트워크 | 장부가액 | 292,460 | |
| 보통주 | 25,645,439 | 100.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 25,645,439 | 100.00 |
| 장부가액 소계 | | 1,603,733 | |
| 합계 | | | 1,603,733 | |

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자&cr＼&cr차입회사&cr(소속회사)		국내 계열회사			기타합계	총계
비금융회사		합계
---	---	---	---	---	---	---
-	소계
---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	㈜한진칼	-	-	-	175,000	175,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사&cr(소속회사)		당좌차월 등을 제공한 금융기관	약정한도	분기말 당좌차월&cr잔액	약정 기간
비금융&cr회사	㈜한진칼	우리은행	4,000	0	2018.12월 ~ &cr2019.12월
소 계		0

&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사												해외계열회사		매출액 총계 (*)
비금융회사											국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
㈜대한항공	㈜한진관광	토파스여행정보㈜	㈜진에어	㈜칼호텔네트워크	㈜한진	㈜항공종합서비스	아이에이티㈜	㈜제동레저	한국공항㈜	소계	-	해외계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	㈜한진칼	34,172	69	33	298	263	238	52	11	8	324	35,468	35,468	-	-	61,815	61,815	-

* 국내 계열사로부터 받은 배당금 수익 23,604백만원 및 비계열사로부터 발생한 &cr매출액 포함&cr &cr

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급조건	거래상대방&cr선정방식	매출액
비&cr금융&cr회사	㈜한진칼	㈜대한항공	N7640 (무형재산권 임대업)	상표권	현금	수의계약	7,153
L6811 (부동산임대업)	건물	현금	수의계약	1,057
N7599 (그 외 기타 사업 지원 서비스업)	용역	현금	수의계약	105
소계				8,315
㈜한진칼 소계					8,315

&cr

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금융&cr회사	㈜한진칼	㈜대한항공	수취	41-0305577-00-00 외 407개	2018.01.01 ~ 2018.12.31	29,717(주1)	(매출액 - 항공우주사업 매출 - 광고선전비) x 0.25%
㈜칼호텔네트워크	수취	41-0353589-00-00 외 3개	2018.01.01 ~ 2018.12.31	38(주2)	(매출액-광고선전비)x0.12%
㈜항공종합서비스	수취	41-0305577-00-00 외 1개	2018.01.01 ~ 2018.12.31	52	(매출액-광고선전비)x0.25%
㈜한진관광	수취	41-0125004-00-00 외 2개	2018.01.01 ~ 2018.12.31	34( 주3)	(매출액-광고선전비)x0.14%
아이에이티㈜	수취	41-0305577-00-00 외 4개	2018.01.01 ~ 2018.12.31	11	(매출액-광고선전비)x0.25%
합계	-	-	-	29,852
㈜한진	지급	41-0305747-00-00	-	0 (주4)	-
합계	-	-	-	0	-

(주1) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 142개를 포함한 사용료 임&cr (주2) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 11개를 포함한 사용료임&cr (주3) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 3개를 포함한 사용료임&cr (주4) : 사용료 관련 별도 계약체결 없음&cr&cr

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사																																	합계&cr(채권금액)
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㈜대한항공			㈜한진관광			㈜칼호텔네트워크			토파스여행정보㈜			㈜제동레저			한국공항㈜			㈜항공종합서비스			아이에이티㈜			정석기업㈜			㈜진에어			소계
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실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
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비&cr금&cr융&cr회&cr사	㈜한진칼	7,497	-	7,497	6	-	6	11	-	11	9	-	9	2	-	2	52	-	52	13	-	13	4	-	4	264	-	264	26	-	26	7,884	-	7,884	7,884	-	7,884

&cr

(11) 계열회사간 채무보증 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

(12) 계열회사간 담보제공 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

&cr ※ 해당사항 없음&cr&cr