HANJIN Logistics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

한진/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		한진빌딩 본관 26층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 관련 규정 추가 - 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.25.) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 서민석 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이승호 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이봉철 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제4-1호 의안 : 감사위원 이승호 - 제4-2호 의안 : 감사위원 이봉철 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서민석	1970-09	3	신규선임	前 (주)한진 회계팀장 現 (주)한진 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1956-03	3	신규선임	前 SK에코플랜트 사외이사 現 법무법인 율촌 고문	(주)대교 사외이사 *25.3.24임기만료예정 (주)엠에스오토텍 사외이사
이봉철	1958-05	3	신규선임	前 롯데그룹 호텔&서비스 BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 現 BNK투자증권 사외이사	BNK투자증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승호	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 SK에코플랜트 사외이사 現 법무법인 율촌 고문
이봉철	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 롯데그룹 호텔&서비스 BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 現 BNK투자증권 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	59. 기계설비공사업 60. 자동판매기운영업		사업 확대를 위한 관련 면허 취득 및 신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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