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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2024

한진/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		한진빌딩 본관 26층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당액 600원) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경원 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (22억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경원	1959-03	3	재선임	○2023~현재:세종대학교 대외부총장/특임부총장 ○2021~현재:한진 사외이사(감사위원) ○2018~현재:잇츠한불 사외이사 ○2016~현재:세종대학교 경영전문대학원 원장 ○2012~2015:디큐브시티 대표 ○2009~2011:CJ그룹 전략기획총괄부사장	잇츠한불(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경원	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	○2023~현재:세종대학교 대외부총장/특임부총장 ○2021~현재:한진 사외이사(감사위원) ○2018~현재:잇츠한불 사외이사 ○2016~현재:세종대학교 경영전문대학원 원장 ○2012~2015:디큐브시티 대표 ○2009~2011:CJ그룹 전략기획총괄부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	광고업 및 광고대행업		당사 운영 광고채널을 활용한 추가 수익 창출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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