HANJIN Logistics Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

한진/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-08
3. 정정사유	단순오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임세부내역 조에밀리리(조현민)	前 정석기업 부사장 (2019~현재)	現 정석기업 부사장 (2019~현재)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		한진빌딩 본관 26층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 노삼석 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조에밀리리(조현민) - 제3-3호 의안 : 사외이사 손인옥 - 제3-4호 의안 : 사외이사 구본선 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노삼석	1964-08	3	재선임	現 한진 사업 및 경영관리 총괄 대표이사 사장 (2022~현재) 前 한진 사업부분 총괄 부사장(2019~2022) 前 대한항공 화물사업본부장(2016~2019)
조에밀리리(조현민)	1983-08	3	신규선임	現 한진 미래성장전략 및 마케팅 총괄 사장 (2022~현재) 現 한국 세계자연기금 이사(2022~현재) 現 정석기업 부사장(2019~현재) 前 진에어 마케팅본부 본부장(2016~2018)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손인옥	1952-11	3	재선임	現 법무법인 대륙아주 고문 (2019~현재) 前 현대차증권 사외이사 (2017~2022) 前 공정거래위원회부위원장 (2009~2010)	-
구본선	1968-07	3	신규선임	現 구본선법률사무소변호사 (2022~현재) 前 광주고등검찰청 검사장 (2020~2021) 前 대검찰청 형사부 부장 (2018~2019)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	56. 부동산 개발 및 공급업 57. 마이데이터 및 위치기반 정보/제공 사업 등 데이터 생산, 거래, 활용에 관한 사업 58. 위 각호에 부대되는 일체 사업		신규사업 추진 및 관련 면허 취득
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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