HANJIN Logistics Corporation

AGM Information • Mar 25, 2025

한진/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,189,506	- 매출액
- 부채총계		2,665,596	- 영업이익	100,088
- 자본금		74,738	- 당기순이익	-365
- 자본총계		1,523,910	*주당순이익(원)	-296
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,102,912	- 매출액
- 부채총계		1,692,346	- 영업이익	12,112
- 자본금		74,738	- 당기순이익	-25,731
- 자본총계		1,410,566	*주당순이익(원)	-1,778
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,681,536,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안:제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호:사업목적 추가 - 제2-2호:감사위원회 관련 규정 추가 - 제2-3호:부칙(2025.03.25.) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안:이사 선임의 건 - 제3-1호:사내이사 서민석 - 제3-2호:사외이사 이승호 - 제3-3호:사외이사 이봉철 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호:감사위원 이승호 - 제4-2호:감사위원 이봉철 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 입니다.
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서민석	1970-09	3	신규선임	-2009 ~ 2019 (주)한진 회계팀장 -2019 ~ 현재 (주)한진 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1956-03	3	신규선임	-2010 ~ 2011 : 부산지방국세청 조사국장 -2011 ~ 2013 : 서울지방국세청 조사4국 국장 -2013 : 부산지방국세청 청장 -2016 ~ 2018 : 현대모비스 사외이사 -2017 ~ 2022 : SK에코플랜트 사외이사 -2019 ~ 2025 : 대교 사외이사 -2016 ~ 현재 : 법무법인 율촌 고문 -2024 ~ 현재 : 엠에스오토텍 사외이사	엠에스오토텍 (사외이사)
이봉철	1958-05	3	신규선임	-2006 ~ 2012 : 롯데그룹 정책본부 지원실 이사 -2012 ~ 2014 : 롯데손해보험 대표이사 전무 -2014 ~ 2017 : 롯데그룹 정책본부 지원실장 부사장 -2017 ~ 2020 : 롯데지주 재무혁신실장 사장 -2020 ~ 2021 : 롯데그룹 호텔&서비스BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 -2024 ~ 현재 : BNK투자증권 사외이사	BNK투자증권 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승호	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2010 ~ 2011 : 부산지방국세청 조사국장 -2011 ~ 2013 : 서울지방국세청 조사4국 국장 -2013 : 부산지방국세청 청장 -2016 ~ 2018 : 현대모비스 사외이사 -2017 ~ 2022 : SK에코플랜트 사외이사 -2019 ~ 2025 : 대교 사외이사 -2016 ~ 현재 : 법무법인 율촌 고문 -2024 ~ 현재 : 엠에스오토텍 사외이사
이봉철	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2006 ~ 2012 : 롯데그룹 정책본부 지원실 이사 -2012 ~ 2014 : 롯데손해보험 대표이사 전무 -2014 ~ 2017 : 롯데그룹 정책본부 지원실장 부사장 -2017 ~ 2020 : 롯데지주 재무혁신실장 사장 -2020 ~ 2021 : 롯데그룹 호텔&서비스BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 -2024 ~ 현재 : BNK투자증권 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	59. 기계설비공사업 60. 자동판매기운영업		사업 확대를 위한 관련 면허 취득 및 신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-