HANJIN Logistics Corporation

AGM Information • Mar 20, 2024

한진/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,201,364	- 매출액
- 부채총계		2,661,787	- 영업이익	122,527
- 자본금		74,738	- 당기순이익	26,108
- 자본총계		1,539,577	*주당순이익(원)	1,805
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,137,795	- 매출액
- 부채총계		1,683,918	- 영업이익	40,336
- 자본금		74,738	- 당기순이익	1,575
- 자본총계		1,453,877	*주당순이익(원)	109
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,681,536,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 제1호 의안 가결 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 제2호 의안 가결 ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경원 선임의 건 ☞ 제3호 의안 가결 ○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 제4호 의안 가결
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 입니다.
※ 관련공시	2024-02-19 주주총회소집공고 2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-19 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경원	1959-03	3	재선임	○2023~현재:세종대학교 대외부총장/특임부총장 ○2021~현재:한진 사외이사(감사위원) ○2018~현재:잇츠한불 사외이사 ○2016~현재:세종대학교 경영전문대학원 원장 ○2012~2015:디큐브시티 대표 ○2009~2011:CJ그룹 전략기획총괄부사장	잇츠한불(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경원	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	○2023~현재:세종대학교 대외부총장/특임부총장 ○2021~현재:한진 사외이사(감사위원) ○2018~현재:잇츠한불 사외이사 ○2016~현재:세종대학교 경영전문대학원 원장 ○2012~2015:디큐브시티 대표 ○2009~2011:CJ그룹 전략기획총괄부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	58. 광고업 및 광고대행업 59. 위 각호에 부대되는 일체 사업		당사 운영 광고채널을 활용한 추가 수익창출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-