HANJIN Logistics Corporation

AGM Information • Mar 23, 2023

한진/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,093,198	- 매출액
- 부채총계		2,558,815	- 영업이익	114,502
- 자본금		74,738	- 당기순이익	51,760
- 자본총계		1,534,383	*주당순이익(원)	3,290
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,024,614	- 매출액
- 부채총계		1,557,554	- 영업이익	27,380
- 자본금		74,738	- 당기순이익	12,169
- 자본총계		1,467,060	*주당순이익(원)	841
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,681,536,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 제1호 의안 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 제2호 의안 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 노삼석 - 제3-2호 : 사내이사 조에밀리리 (조현민) - 제3-3호 : 사외이사 손인옥 - 제3-4호 : 사외이사 구본선 ☞ 제3호 의안 전체 가결 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 제4호 의안 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노삼석	1964-08	3	재선임	2022~현재 : 한진 사업 및 경영관리 총괄 대표이사 사장 2019~2022 : 한진 사업부분 총괄 부사장 2016~2019 : 대한항공 화물사업본부장
조에밀리리 (조현민)	1983-08	3	신규선임	2022~현재 : 한진 미래성장전략 및 마케팅 총괄 사장 2022~현재 : 한국 세계자연기금(WWF-KOREA) 이사 2019~현재 : 정석기업 부사장 2016~2018 : 진에어 마케팅본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손인옥	1952-11	3	재선임	2019~현재 : 법무법인 대륙 아주 고문 2017~2022 : 현대차증권 사외이사 2009~2010 : 공정거래 위원회 부위원장	-
구본선	1968-07	3	신규선임	2022~현재 : 구본선법률 사무소 변호사 2020~2021 : 광주고등 검찰청 검사장 2018~2019 : 대검찰청 형사부 부장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	56. 부동산 개발 및 공급업 57. 마이데이터 및 위치기반 정보/제공 사업 등 데이터 생산, 거래, 활용에 관한 사업 58. 위 각호에 부대되는 일체 사업		신규사업 추진 및 관련 면허 취득
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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