HANJIN HEAVY IND. & CONST. HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

한진중공업홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-25
3. 정정사유	제1호 의안 '제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 가. 보고사항	-	4) 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
나. 결의사항	제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2025.03.21	제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		제 63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원국	1976-04	3	재선임	-Hacor Inc. 부사장 -한진중공업 조선부문 영업본부장 -現 한진중공업홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양순규	1954-05	3	재선임	- HHIC-Phil 관리본부장 - 한진중공업 재무본부장 - 現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원	-
이진성	1956-06	3	신규선임	- 제6대 헌법재판소장 - 現 법무법인 민주 대표변호사 - 現 헌법재판소 자문위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양순규	1954-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- HHIC-Phil 관리본부장 - 한진중공업 재무본부장 - 現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원
이진성	1956-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제6대 헌법재판소장 - 現 법무법인 민주 대표변호사 - 現 헌법재판소 자문위원장