HANJIN HEAVY IND. & CONST. HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,849,667	- 매출액
- 부채총계		1,429,144	- 영업이익	45,875
- 자본금		155,149	- 당기순이익	60,846
- 자본총계		420,523	*주당순이익(원)	2,167
나. 개별(별도)	- 자산총계		371,436	- 매출액
- 부채총계		66,555	- 영업이익	5,320
- 자본금		155,149	- 당기순이익	5,072
- 자본총계		304,881	*주당순이익(원)	194
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,856,138,860
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.33
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항 배당은 차등배당의 건으로서 '1주당 배당금(원)' 120원은 일반주주 기준으로 작성되었습니다. '배당금총액'은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 3,440,308주를 제외한 26,089,504주를 기준으로 산정하였으며, 최대주주(13,730,081주 보유)는 보통주 1주당 100원, 기타 일반주주는 보통주 1주당 120원으로 산정한 금액입니다. - 4항 기타 결의내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고
※ 관련공시	2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원국	1976-04	3	재선임	-Hacor Inc. 부사장 -한진중공업 조선부문 영업본부장 -現 한진중공업홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양순규	1954-05	3	재선임	- HHIC-Phil 관리본부장 - 한진중공업 재무본부장 - 現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원	-
이진성	1956-06	3	신규선임	- 제6대 헌법재판소장 - 現 법무법인 민주 대표변호사 - 現 헌법재판소 자문위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양순규	1954-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- HHIC-Phil 관리본부장 - 한진중공업 재무본부장 - 現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원
이진성	1956-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제6대 헌법재판소장 - 現 법무법인 민주 대표변호사 - 現 헌법재판소 자문위원장