Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2021-055

汉嘉设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 10 日以 书面送达、电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十一次 会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2021 年 12 月 15 日以现场 会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构就 该事项发表了核查意见。详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-057）。

关联董事高重建回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

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经审议，公司董事会决定于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时 股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可 意见；

3、公司独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意

见；

4、浙商证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的核 查意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 15 日

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