Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

汉嘉设计集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制 度》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行职责， 准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及 股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关 事项均投了赞成票。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司 其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理 准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2020 年生产经 营中的重大事项发表独立意见情况如下：

序号	时间	会议届次	独立事项意见	意见 类型
1	2020年1月9 日	第五届董事会第 十一次会议	关于公司转让上海茁昀企业发展合伙企业（有 限合伙）部分份额的独立意见	同意

1

2	2020 年4 月 17日	关于第五届董事 会第十二次会议	关于公司聘请2020 年度审计机构的事前认可 意见及独立意见	同意
			关于公司增加2020 年度日常经营关联交易预 计的事前认可意见及独立意见	同意
			关于2019年度利润分配预案的独立意见	同意
			关于《2019年度内部控制自我评价报告》的独 立意见	同意
			关于2019 年度募集资金存放与使用情况的独 立意见	同意
			关于控股股东及其他关联方占用资金及对外 担保情况的专项说明和独立意见	同意
			关于2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬 的独立意见	同意
			关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自 有资金进行委托理财的独立意见	同意
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立 意见	同意
3	2020 年7 月 10日	第五届董事会第 十四次会议	关于公司转让上海茁昀企业发展合伙企业（有 限合伙）部分份额的独立意见	同意
4	2020 年8 月 26日	第五届董事会第 十五次会议	关于公司2020 年半年度控股股东及其他关联 方资金占用情况的独立意见	同意
5	2020年10月 28日	第五届董事会第 十六次会议	关于公司2020 年半年度对外担保情况的独立 意见	同意
			关于公司2020 年半年度募集资金存放与使用 情况的独立意见	同意
			关于会计政策变更的独立意见	同意
			关于增加2020 年度日常经营关联交易预计额 度的事前认可意见和独立意见	同意
6	2020年12月 17日	第五届董事会第 十七次会议	关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案 的事前认可意见和独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2020 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情 况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相 关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境 及市场变化对公司的影响，掌握公司的经营治理情况。

四、任职董事会各专业委员会的工作情况

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本人为公司第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员。且担任审计 委员会召集人和薪酬与考核委员会召集人。

1、作为审计委员会召集人，2020 年度本人严格按照相关规定主持召开了 4 次审计委员会会议，认真对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制自我评 价报告、续聘财务审计机构、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的 健全和执行情况进行审查，并与年审注册会计师就审计工作和审计质量进行监督 与指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、作为薪酬与考核委员会会召集人，2020 年度本人严格按照相关规定主持 召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，积极履行职责，研究公司董事与高级管理人 员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员 会的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

在 2020 年度公司日常信息披露工作中，本人积极监督公司信息披露的及时 性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司 产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

2、公司治理情况

根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审 核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。

3、培训学习情况

自本人自担任独立董事以来，一直注重学习独立董事履职的相关法律、法规 和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社 会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断积极提升自己的专业水平和履职 能力，为公司科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。

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六、其他工作

2020 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2020 年度本人 不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和 咨询机构等情况。

2021 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法 规，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进 一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。

独立董事：

黄平

2021 年 4 月 23 日

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