HanilForgingIndustrial — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 한일단조공업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일
&cr
회 사 명 :	한일단조공업주식회사
대 표 이 사 :	권 병 호
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 성주로97번길 42(남산동)
	(전 화) 055- 282-3201
	(홈페이지)http://www.hifg.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 박 정 영
	(전 화) 055-282-3201

&cr

주주총회 소집공고(제51기 정기주주총회)

주주님께

제 51 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제 51 기 정기주주총회를 아래

와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 창원시 성산구 성주로 97번길 42 본사 대회의실(식당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제51기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①당 회사는 본점을 경상남도 창원시에 둔다. ② 중략 제19조(소집지) 주주총회는 본점 또는 진천지점 소재지 중에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①당 회사는 본점을 충청북도 진천군에 둔다. ② 좌동 제19조(소집지) 주주총회는 본점 또는 창원지점 소재지 중에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.	본점이전 본점이전에 따른지점 변경 &cr

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

◈ 사내이사후보자 약력 ◈

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의관계
추천인
제3-1호의안	홍준석 (사내이사)	68.05.03 이사회	(現)한일단조공업(주)회장 (現)홍진산업(주)회장	있음	특수관계인
제3-2호의안	권병호 (사내이사)	54.11.07 이사회	(現)한일단조공업(주)대표이사 ㈜효림 H.F부사장&cr한성공업(주)사장	없음	특수관계인

제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건

◈ 상근감사후보자 약력 ◈

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의거래내역	최대주주와의 관계
추천인
제4-1호의안	김벽수	73.03.18 이사회	(現)회계법인세일원 삼영회계법인 광교회계법인	없음	없음

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : &cr - https://v.miraeassetdaewoo.com &cr

qr코드.jpg QR코드

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 &cr 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

라. 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 &cr 이점 유의 하시 바랍니다.

2020년 03월 일

한일단조공업주식회사

대표이사 권 병 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
남진현&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	19.02.08	2018년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태보고서 승인의 건	찬성
2	19.02.08	제50기 감사전 재무제표의 승인의 건	찬성
3	19.02.21	주주총회 전자투표 이용을 위한 결의 건	찬성
4	19.02.26	제50기 정기주주총회 소집의 건	찬성
5	19.03.11	제50기 재무제표의 승인의 건	찬성
6	19.05.15	한국수출입은행 앞 연대보증 제공(Hanil Forging Thailand 운영자금 270만불 연장)	찬성
7	19.06.04	산업은행운영자금 129억원 차입의 건(차입기간 조정)	찬성
8	19.06.13	홍진산업 산업은행운영자금 12억 차입(대환)에 대한 연대입보의 건	찬성
9	19.06.21	KEB하나은행 신규대출 취급에 관한 건(단기차입금 중 일부 장기차입금전환)	찬성
10	19.06.28	경남은행 시설관련 중장기 차입금 차입에 관한 건	찬성
11	19.07.10	한국수출입은행 기채무 연장 건	찬성
12	19.08.30	한국산업은행 Hanil(Thailand) 기채 연장의 건	찬성
13	19.10.23	산업은행 마산지점 외국환(한도)차입에 관한 건	찬성
14	19.11.08	한국수출입은행앞 기채 연대보증 제공(Hanil Thailand)에 관한 건	찬성
15	19.12.13	한국산업은행 Hanil(Thailand) 기채 연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	2,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
사무실임차(보증금)	홍진산업(주)&cr(최대주주본인)	2019.01.01~&cr2019-12.31	5	0.4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
홍진산업(주)	위탁가공비외&cr(매입거래)	2019.01.01~&cr2019.12.31	81	5.7
매입채무	2019.01.01~&cr2019.12.31	5.4	0.4
HANIL FORGING(THAILAND)Co.Ltd	상품매출&cr(매출거래)	2019.01.01~&cr2019.12.31	92	6.5
매출채권	2019.01.01~&cr2019.12.31	9.6	0.7

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr단조란 쇠의 기계적 성질을 늘이기 위하여 불에 달구어서 두들겨 인간에게 필요한 공구와 기구를 만드는 기술이 단조기술의 기원으로 볼 수 있을 것입니다.&cr금속을 사용하면서 우수한 단조기술을 가진 나라가 우수한 무기를 생산할 수 있었기에 강한 세력을 만들 수 있었으며, 기계공업에 있어서도 압연, 압출, 주조로 제조된 기계보다 단조로 생산된 기계가 내구성과 마모성이 강하고 사용하기에도 편리하게 만들 수 있습니다.&cr21세기를 맞이하여 고도로 발전되어 가는 금속분야 기술이 과도기를 맞이하고 있으며 기계공업이 주축이 되어 공장들이 조직화 되어가고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었고, 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아져, 단조산업의 성장성은 무한하다고 볼 수 있습니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과 판매수량,국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr기존 사업자의 강력한 시장 점유력, 고정거래선과의 긴밀한 유대관계, 장치산업인 설비로 인해 신규사업자에 의한 경쟁관계는 없는 편이나 제품의 품질수준과 적절한 장비 및 기술의 보유여부, 원가경쟁력 등이 주요경쟁요소 입니다.&cr&cr(5) 자원 조달상의 특징&cr단조품 생산에 사용되는 주원자재는 탄소강 및 합금강이며, 탄소강 및 합금강을 생산하는 국내업체들의 연간 생산량이 소비업체들의 수요량을 모두 다 공급하지 못하고 있는 실정입니다. 따라서 경기변동 및 수급상황에 따라 원자재 가격의 등락이 많은 편이며, 원자재가격의 변동에 따른 제품가격 조정이 관행화 되어 있습니다.&cr당사는 거래업체와의 긴밀한 협조관계를 지속적으로 유지하여 원자재의 적기조달체제를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr 2019년 자동차산업은 내수시장은 경기둔화 우려 및 개별소비세 인하효과 저하 등으로 0.6%소폭 감소하였으나, 소형SUV 중심의 신차효과와 우호적인 환율여건으로 소폭 회복세가 실현되었으며 친환경차 내수판매가 21.8%로 큰폭 증가하여 전체 내수의 7.1%를 차지 수출은 38.4% 증가 (환경규제 강화에 따라 유럽지역으로의 수출이 67.5% 증가하며, 친환경차 전체 수출의 63%를 차지) 했습니다. 북미지역이 15.8% 증가하며 수출증가를 이끌었고 전체 2.7% 증가하며 회복세를 이어갔으나 중국은 과잉설비 구조조정 여파로 △18.5%를 기록했습니다.&cr 2020년 국내경제는 정부의 적극적 재정확대, 설비투자의 기저효과, 수출회복 등에 힘입어 전년대비 2.1% 성장할 것으로 전망 됩니다.&cr 민간소비는 정부의 복지지출 확대에도 불구하고, 대내외적인 경기 부진과 소비심리 악화가 지속되며 증가세가 부진할 것으로 예상되는 가운데 국내 제조업체들의 해외투자 확대 등으로 설비투자는 소폭 증가할 것으로 전망되며 수출은 미 ·중 무역분쟁, 선진국 경기둔화 등 불확실성 가운데 전년도 감소에 따른 기저효과 등에 힘입어 소폭 반등할 것으로 전망됩니다. &cr 국내 자동차 시장은 SUV 중심의 신차 및 후속모델 출시, 친환경차 판매증가, 신규설비 본격가동(인도) 등으로 생산량 회복세 유지되지만 글로벌 경기 변동성 확대에 따른 환율여건의 불확실성은 중요한 위험요인으로 전망됩니다.&cr해외 국자동차 미국시장은 대기수요 소진, 신차가격 상승, 공유경제 등 패러다임 변화로 수요 감소요인 확대와 중국시장의 경기둔화, 소비심리 위축에 따라 자동차 수요회복이 불확실하여 회복세는 제한적일 것으로 예상됩니다. &cr&cr 2019년 한일단조 연결 매출액은1,412억원이었으며, 2018년에 비해 매출실적이 115억 감소하였습니다. 영업이익은 57억원, 당기순이익은 35억원을 기록했습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 생산 제품	비 고
자동차부품	AXLE SHAFT류, PROPELLAR류, GEAR류, &crSHAFT류,YOKE류, HYPOID GEAR류&cr조향장치부품, 기타 자동차부품.	-
방산 부품	방위 산업용 부품.	-
기타부품	원자력, 조선, 항공산업, 산업기계, 농기계부품, 중장비용,정밀 단조품.	-

&cr(2) 시장점유율

- AXLE SHAFT류 : 55%&cr - SPINDLE 류 : 25%&cr - RING GEAR 류: 55%&cr

(3) 시장의 특성

단조산업은 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인 부품을 생산하는 기반기술 산업으로서, 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재 및 부품산업입니다.&cr따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다.&cr자동차부품시장은 국내ㆍ외 완성차업체의 생산계획에 따른 오더변동의 영향이 있으며, 항공부품시장은 새로운 시장으로 성장 가능성이 매우 높은 편입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 장비의 활용과 축적된 기술력으로 주력 사업인 자동차 부품 및 방산품 생산과 더불어 조선, 항공산업부품 개발사업 등 고부가가치 사업으로의 진출을 통하여 미래성장동력 확보 및 다양한 제품 포트폴리오 구성으로 수익성을 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사는 기술경쟁력 우위 확보를 위해 온간단조 설비도입으로 베벨기어 제조기술을 국내최초로 적용하여 세계시장의 물량확보를 위한 제조기술 기반을 구축하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

한일단조 기구조직도.jpg 한일단조 기구조직도

2. 주요 제품 및 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요&cr상표등	매출금액	비율(%)
한일단조공업(주)	자동차부품	제품	AXLE SHAFT류외	동력전달장치	HF	75,421	53.4
상품	원재료 외	동력전달장치	HF	345	0.2
방산부품	제품	방산품	탄체 등	한단	34,435	24.4
기타단조품	제품	산업기계부품외	동력전달장치	HF	1,665	1.2
소 계					111,866	79.2
HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자동차부품	제품	AXLE SHAFT류외	동력전달장치	HF	29,373	20.8
상품	원재료 외	동력전달장치	HF	-	-
방산부품	제품	방산품	탄체 등	한단	-	-
기타단조품	제품	산업기계부품외	동력전달장치	HF	-	-
소 계					29,373	20.8
합 계						141,239	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

구 분	품 목	당기	전기	전전기
한일단조공업(주)	SPINDLE(302523)	28,875	28,646	25,928
SPINDLE(D35774)	34,247	34,247	32,816
AXLE SHAFT(T01920)	20,443	20,443	20,236
AXLE SHAFT(4F400)	10,443	10,443	10,443
HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	HYOPOID GEAR(2015037)	21,156	20,220	17,517

(1) 산출기준

보고서 작성 기준일 현재 출고(납품)가격 기준입니다. (부가세별도)

&cr(2) 주요 가격변동 원인&cr제품의 공급조절이 주문생산에 의하므로 계획생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하고 있으며, 당사는 고정거래처와의 긴밀한 협조를 바탕으로 판매단가 견적을 제출하고 있으나, 발주처의 원가경쟁력 강화를 위한 납품단가 인하 압력의 확대로 당사가 제시하는 가격을 인정 받지 못하고 있는 실정이며, 발주업체별로 단가 인상 시점이 다르며, 이는 자동차 부품업체들이 겪는 공통적인 어려움으로 작용하고 있습니다. 판매단가는 환율과 원자재가격에 연동하는 방향으로 주요거래처와 협의를 통해 조정되고 있습니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 자동차산업은 내수시장은 경기둔화 우려 및 개별소비세 인하효과 저하 등으로 0.6%소폭 감소하였으나, 소형SUV 중심의 신차효과와 우호적인 환율여건으로 소폭 회복세가 실현되었으며 친환경차 내수판매가 21.8%로 큰폭 증가하여 전체 내수의 7.1%를 차지 수출은 38.4% 증가 (환경규제 강화에 따라 유럽지역으로의 수출이 67.5% 증가하며, 친환경차 전체 수출의 63%를 차지) 했습니다. 북미지역이 15.8% 증가하며 수출증가를 이끌었고 전체 2.7% 증가하며 회복세를 이어갔으나 중국은 과잉설비 구조조정 여파로 △18.5%를 기록했습니다.&cr 2020년 국내경제는 정부의 적극적 재정확대, 설비투자의 기저효과, 수출회복 등에 힘입어 전년대비 2.1% 성장할 것으로 전망 됩니다.&cr 민간소비는 정부의 복지지출 확대에도 불구하고, 대내외적인 경기 부진과 소비심리 악화가 지속되며 증가세가 부진할 것으로 예상되는 가운데 국내 제조업체들의 해외투자 확대 등으로 설비투자는 소폭 증가할 것으로 전망되며 수출은 미 ·중 무역분쟁, 선진국 경기둔화 등 불확실성 가운데 전년도 감소에 따른 기저효과 등에 힘입어 소폭 반등할 것으로 전망됩니다. &cr 국내 자동차 시장은 SUV 중심의 신차 및 후속모델 출시, 친환경차 판매증가, 신규설비 본격가동(인도) 등으로 생산량 회복세 유지되지만 글로벌 경기 변동성 확대에 따른 환율여건의 불확실성은 중요한 위험요인으로 전망됩니다.&cr해외 국자동차 미국시장은 대기수요 소진, 신차가격 상승, 공유경제 등 패러다임 변화로 수요 감소요인 확대와 중국시장의 경기둔화, 소비심리 위축에 따라 자동차 수요회복이 불확실하여 회복세는 제한적일 것으로 예상됩니다. &cr&cr 2019년 한일단조 연결 매출액은1,412억원이었으며, 2018년에 비해 매출실적이 115억 감소하였습니다. 영업이익은 57억원, 당기순이익은 35억원을 기록했습니다.&cr&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr1. 연결재무제표&cr

연결 재무상태표
제 51 (당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 50 (전) 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		81,284,355,414		81,370,155,296
현금및현금성자산	12,021,078,329		7,932,393,435
단기금융상품	-		312,228,427
매출채권 및 기타유동채권	25,901,644,852		32,326,667,225
재고자산	41,600,490,945		38,878,251,927
기타금융자산	291,295,756		463,599,156
당기법인세자산	-		10,999,205
기타유동자산	1,469,845,532		1,446,015,921
Ⅱ. 비유동자산		152,172,813,850		146,297,180,237
장기금융상품	3,863,431,450		2,396,357,907
공정가치 측정 금융자산	92,290,225		92,538,650
기타금융자산	4,211,444,071		4,329,391,682
유형자산	142,036,958,984		137,288,332,131
무형자산	1,336,094,795		1,563,016,321
투자부동산	80,280,473		81,293,635
이연법인세자산	552,313,852		546,249,911
자산총계		233,457,169,264		227,667,335,533
부채
Ⅰ. 유동부채		101,039,441,508		100,470,695,930
매입채무 및 기타채무	12,476,422,753		11,882,291,691
단기차입금	75,049,907,687		80,662,547,040
유동성장기차입금	5,939,112,625		5,301,888,336
기타금융부채	2,114,993,240		1,713,232,658
기타유동부채	5,222,748,202		910,736,205
당기법인세부채	236,257,001		-
Ⅱ. 비유동부채		18,108,910,265		19,279,865,410
장기차입금	13,042,798,141		13,720,070,149
순확정급여부채	1,275,136,236		1,800,928,425
기타금융부채	58,490,192		-
이연법인세부채	3,732,485,696		3,758,866,836
부채총계		119,148,351,773		119,750,561,340
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		110,549,244,122		104,925,653,034
자본금	14,945,664,000		14,945,664,000
자본잉여금	33,632,064,136		33,632,064,136
기타자본	(443,457,838)		(443,457,838)
기타포괄손익누계액	2,903,889,805		614,855,734
이익잉여금(결손금)	59,511,084,019		56,176,527,002
Ⅱ. 비지배지분		3,759,573,369		2,991,121,159
자본총계		114,308,817,491		107,916,774,193
자본과부채총계		233,457,169,264		227,667,335,533

연결 손익계산서
제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
누적	누적
---	---	---
Ⅰ. 매출액	141,239,584,265	152,671,504,227
Ⅱ. 매출원가	(124,976,771,493)	(142,416,923,572)
Ⅲ. 매출총이익	16,262,812,772	10,254,580,655
판매비와관리비	(10,556,170,198)	(9,726,918,816)
Ⅳ. 영업이익(손실)	5,706,642,574	527,661,839
금융수익	183,311,646	236,774,887
금융원가	(3,872,505,974)	(3,829,154,831)
기타영업외수익	3,639,592,424	3,146,844,834
기타영업외비용	(1,759,090,792)	(1,519,221,084)
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,897,949,878	(1,437,094,355)
법인세비용(수익)	(351,610,910)	554,613,367
Ⅴ. 당기순이익(손실)	3,546,338,968	(882,480,988)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,164,529,867	(1,112,927,169)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	381,809,101	230,446,181
Ⅵ. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107	(40)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107	(40)

연결 포괄손익계산서
제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (당) 기
누적	누적
---	---	---
Ⅰ. 당기순이익(손실)	3,546,338,968	(882,480,988)
Ⅱ. 기타포괄손익
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	2,675,870,951	893,606,571
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	170,027,150	(449,016,440)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익(손실)	(193,771)	(2,313,289)
기타포괄손익 합계	2,845,704,330	442,276,842
Ⅲ. 총포괄손익	6,392,043,298	(440,204,146)
Ⅳ. 총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,623,591,088	(799,763,240)
총 포괄손익, 비지배지분	768,452,210	359,559,094

연결 자본변동표
제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (보고금액)	8,945,664,000	22,244,174,136	(443,457,838)	(147,324,635)	58,139,749,165	88,738,804,828	2,631,562,065	91,370,366,893
회계정책변경효과	-	-	-	-	(401,278,554)	(401,278,554)	-	(401,278,554)
수정후 기초	8,945,664,000	22,244,174,136	(443,457,838)	(147,324,635)	57,738,470,611	88,337,526,274	2,631,562,065	90,969,088,339
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,112,927,169)	(1,112,927,169)	230,446,181	(882,480,988)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 지분상품평가손실	-	-	-	(2,313,289)	-	(2,313,289)	-	(2,313,289)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	764,493,658	-	764,493,658	129,112,913	893,606,571
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(449,016,440)	(449,016,440)	-	(449,016,440)
총포괄이익	-	-	-	762,180,369	(1,561,943,609)	(799,763,240)	359,559,094	(440,204,146)
유상증자	6,000,000,000	11,387,890,000	-	-	-	17,387,890,000	-	17,387,890,000
2018.12.31 (전기말)	14,945,664,000	33,632,064,136	(443,457,838)	614,855,734	56,176,527,002	104,925,653,034	2,991,121,159	107,916,774,193
2019.01.01 (보고금액)	14,945,664,000	33,632,064,136	(443,457,838)	614,855,734	56,176,527,002	104,925,653,034	2,991,121,159	107,916,774,193
당기순이익(손실)					3,164,529,867	3,164,529,867	381,809,101	3,546,338,968
기타포괄손익-공정가치측정&cr 지분상품평가손실				(193,771)	-	(193,771)	-	(193,771)
해외사업장환산외환차이				2,289,227,842	-	2,289,227,842	386,643,109	2,675,870,951
순확정급여부채의재측정요소					170,027,150	170,027,150	-	170,027,150
총포괄이익				2,289,034,071	3,334,557,017	5,623,591,088	768,452,210	6,392,043,298
2019.12.31 (기말자본)	14,945,664,000	33,632,064,136	(443,457,838)	2,903,889,805	59,511,084,019	110,549,244,122	3,759,573,369	114,308,817,491

연결 현금흐름표
제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		25,235,019,274		2,306,602,092
1. 당기순이익(손실)	3,546,338,968		(882,480,988)
2. 당기순이익조정을 위한 가감	13,260,750,955		10,193,203,636
퇴직급여	1,226,414,832		1,211,678,787
재고자산평가손실(환입)	70,033,730		(382,479,835)
유형자산감가상각비	8,082,955,517		6,924,831,359
투자부동산감가상각비	1,013,162		2,994,601
무형자산상각비	26,754,526		39,057,702
대손상각비(환입)	193,706,159		12,549,781
외화환산손실	251,743,115		195,508,915
유형자산처분손실	32,272,320		48,972,993
파생상품평가손실	15,046,818		212,812,483
파생상품거래손실	291,312,870		234,968,708
투자부동산처분이익	-		(204,564,822)
재해손실	33,255,840		8,000,000
외화환산이익	(982,986,385)		(266,514,208)
유형자산처분이익	(139,154,245)		(742,176,286)
파생상품평가이익	(34,027,069)
파생상품거래이익	(22,056,633)		(278,777,500)
보험차익	(26,505,840)		(7,000,000)
이자수익	(183,311,646)		(236,774,887)
이자비용	3,872,505,974		3,829,154,831
법인세비용(수익)	351,610,910		(554,613,367)
무형자산손상차손	201,167,000		154,000,000
무형자산손상차손환입	(1,000,000)		(667,000)
무형자산처분이익	-		(7,758,619)
3. 운전자본의 변동	8,517,134,969		(7,240,148,604)
매출채권	17,509,100,826		(2,781,515,014)
기타채권	(81,340,236)		456,392,194
재고자산	(2,048,520,071)		(1,396,357,187)
기타자산	74,700,635		2,392,354,527
매입채무	(8,399,822,653)		(6,019,548,790)
미지급금	(1,906,465,235)		753,542,065
기타부채	4,563,136,679		(147,585,832)
기타금융부채	(7,725,099)		330,095,974
순확정급여부채	(1,555,566,242)		(1,008,653,130)
해외사업장 외화환산차이	369,636,365		181,126,589
4. 이자수취	38,343,957		188,359,300
5. 법인세환급(납부)	(127,549,575)		47,668,748
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(10,560,251,733)		(12,640,366,333)
단기금융상품의 감소	312,238,277		1,214,171,214
단기금융상품의 증가	(9,850)		(1,112,202,339)
장기금융상품의 감소	-		923,269,212
장기금융상품의 증가	(1,467,073,543)		(1,294,213,600)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-		(52,400,000)
파생상품의 증감	(269,256,237)		43,808,792
대여금의 감소	225,850,000		208,530,000
대여금의 증가	(407,260,000)		(559,364,651)
유형자산의 처분	372,274,342		6,008,579,359
유형자산의 취득	(9,733,194,679)		(19,189,521,581)
임차보증금의 감소	600,292,000		2,634,927,898
임차보증금의 증가	(187,362,043)		(2,158,262,616)
재해관련직접비용	(33,255,840)		(8,000,000)
재해보험금의수령	26,505,840		7,000,000
무형자산의 처분	-		109,090,909
무형자산의 취득	-		(113,778,930)
투자부동산의 처분	-		698,000,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름	-	(10,585,402,495)		(1,688,465,303)
단기차입금의 증가	21,986,927,502		53,900,000,000
단기차입금의 상환	(27,997,053,206)		(60,086,696,343)
차입금의 상환	(8,892,804,084)		(6,026,133,865)
장기차입금의 증가	8,373,102,581
유상증자	-		17,387,890,000
사채의 상환	-		(3,000,000,000)
이자지급	(3,892,039,911)		(3,863,525,095)
리스부채상환	(163,535,377)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		4,089,365,046		(12,022,229,544)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(680,152)		20,088,462
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		7,932,393,435		19,934,534,517
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		12,021,078,329		7,932,393,435

&cr

2. 별도재무제표&cr

재무상태표
제 51 (당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 50 (전) 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		65,096,486,863		67,375,275,189
현금및현금성자산	6,252,895,031		4,054,387,011
단기금융상품	-		312,228,427
매출채권 및 기타유동채권	20,256,028,517		28,593,365,080
재고자산	36,793,031,742		32,453,680,790
기타금융자산	291,295,756		463,599,156
기타유동자산	1,503,235,817		1,487,015,520
당기법인세자산	-		10,999,205
Ⅱ. 비유동자산		145,943,772,380		141,498,493,011
장기금융상품	3,863,431,450		2,396,357,907
공정가치측정 금융자산	92,290,225		92,538,650
기타금융자산	3,991,453,703		4,135,933,950
종속기업투자	18,415,461,074		18,415,461,074
유형자산	118,164,760,660		114,813,891,474
무형자산	1,336,094,795		1,563,016,321
투자부동산	80,280,473		81,293,635
자산총계		211,040,259,243		208,873,768,200
부채
Ⅰ. 유동부채		87,997,589,106		88,244,528,595
매입채무 및 기타채무	11,532,626,405		10,325,334,026
단기차입금	65,200,000,000		71,700,000,000
유동성장기차입금	3,970,176,000		3,769,622,000
기타금융부채	1,835,781,498		1,538,836,364
기타유동부채	5,222,748,202		910,736,205
당기법인세부채	236,257,001		-
Ⅱ. 비유동부채		16,064,985,830		14,710,380,379
장기차입금	11,169,596,000		9,239,772,000
순확정급여부채	1,049,605,330		1,641,336,895
이연법인세부채	3,798,868,639		3,829,271,484
기타비유동금융부채	46,915,861		-
부채총계		104,062,574,936		102,954,908,974
자본
Ⅰ. 자본금	14,945,664,000		14,945,664,000
Ⅱ. 자본잉여금	34,018,255,951		34,018,255,951
Ⅲ. 기타자본구성요소	(443,457,838)		(443,457,838)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(8,509,570)		(8,315,799)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	58,465,731,764		57,406712912
자본총계		106,977,684,307		105,918,859,226
자본과부채총계		211,040,259,243		208,873,768,200

손익계산서
제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
누적	누적
---	---	---
Ⅰ. 매출액	121,071,383,071	131,195,000,235
Ⅱ. 매출원가	(108,260,444,432)	(124,946,971,487)
Ⅲ. 매출총이익	12,810,938,639	6,248,028,748
판매비와관리비	(9,202,202,379)	(8,422,273,021)
Ⅳ. 영업이익(손실)	3,608,736,260	(2,174,244,273)
금융수익	164,744,525	227,796,070
금융원가	(3,111,017,174)	(3,061,393,460)
기타영업외수익	2,179,993,811	2,708,362,704
기타영업외비용	(1,656,964,501)	(1,125,289,165)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,185,492,921	(3,424,768,124)
법인세수익(비용)	(296,501,215)	873,004,230
Ⅵ. 당기순이익(손실)	888,991,706	(2,551,763,894)
Ⅶ. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	(92)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	30	(92)

포괄손익계산서
제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
누적	누적
---	---	---
Ⅰ. 당기순이익(손실)	888,991,706	(2,551,763,894)
Ⅱ. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	170,027,146	(449,016,440)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실	(193,771)	(2,313,289)
기타포괄손익 합계	169,833,375	(451,329,729)
Ⅲ. 총포괄손익	1,058,825,081	(3,003,093,623)

자본변동표
제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (보고금액)	8,945,664,000	22,630,365,951	(443,457,838)	(6,002,510)	60,786,863,220	91,913,432,823
회계정책변경효과	-	-	-	-	(379,369,974)	(379,369,974)
수정후 기초	8,945,664,000	22,630,365,951	(443,457,838)	(6,002,510)	60,407,493,246	91,534,062,849
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,551,763,894)	(2,551,763,894)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(449,016,440)	(449,016,440)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실	-	-	-	(2,313,289)	-	(2,313,289)
총포괄손익	-	-	-	(2,313,289)	(3,000,780,334)	(3,003,093,623)
유상증자	6,000,000,000	11,387,890,000	-	-	-	17,387,890,000
2018.12.31 (전기말)	14,945,664,000	34,018,255,951	(443,457,838)	(8,315,799)	57,406,712,912	105,918,859,226
2019.01.01 (보고금액)	14,945,664,000	34,018,255,951	(443,457,838)	(8,315,799)	57,406,712,912	105,918,859,226
당기순이익(손실)					888,991,706	888,991,706
순확정급여부채의 재측정요소					170,027,146	170,027,146
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실				(193,771)	-	(193,771)
총포괄손익				(193,771)	1,059,018,852	1,058,825,081
2019.12.31 (당기말)	14,945,664,000	34,018,255,951	(443,457,838)	(8,509,570)	58,465,731,764	106,977,684,307

현금흐름표
제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		19,251,742,548		(3,267,489,541)
1. 당기순이익(손실)	888,991,706		(2,551,763,894)
2. 비현금항목의 조정	10,775,012,158		7,288,753,869
퇴직급여	1,181,818,198		1,173,224,752
재고자산평가손실(환입)	70,033,730		(382,479,835)
유형자산감가상각비	5,478,741,721		5,021,887,811
투자부동산감가상각비	1,013,162		2,994,601
무형자산상각비	26,754,526		39,057,702
유형자산처분손실	32,272,320		48,972,993
외화환산손실	270,096,745		166,439,002
대손상각비	192,801,219		18,262,669
파생상품평가손실	15,046,818		212,812,483
파생상품거래손실	291,312,870		234,968,708
투자부동산처분이익	-		(204,564,822)
외화환산이익	(55,340,633)		(59,916,158)
유형자산처분이익	(123,145,680)		(811,296,078)
재해손실	33,255,840		8,000,000
이자수익	(164,744,525)		(227,796,070)
이자비용	3,111,017,174		3,061,393,460
파생상품평가이익	(34,027,069)		-
파생상품거래이익	(22,056,633)		(278,777,500)
법인세비용(수익)	296,501,215		(873,004,230)
보험차익	(26,505,840)		(7,000,000)
무형자산손상차손	201,167,000		154,000,000
무형자산손상차손환입	(1,000,000)		(667,000)
무형자산처분이익	-		(7,758,619)
3. 운전자본의 변동	7,695,511,423		(8,225,558,534)
매출채권	8,166,004,021		(2,328,195,508)
기타채권	(53,088,554)		18,570,835
재고자산	(4,409,384,682)		(1,978,043,260)
기타자산	(16,220,297)		2,580,865,556
매입채무	1,469,196,453		(5,685,214,508)
미지급금	(422,544,696)		174,741,391
기타금융부채	(46,021,259)		139,320,889
기타부채	4,563,136,679		(138,950,799)
순확정급여부채	(1,555,566,242)		(1,008,653,130)
4. 이자수취(영업)	19,776,836		179,380,483
5. 법인세환급(납부)	(127,549,575)		41,698,535
Ⅱ. 투자활동현금흐름	-	(9,461,177,817)		(8,858,284,325)
단기금융상품의 감소	312,238,277		1,214,171,214
단기금융상품의 증가	(9,850)		(1,112,354,469)
장기금융상품의 감소	-		923,421,342
장기금융상품의 증가	(1,467,073,543)		(1,294,213,600)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-		(52,400,000)
파생상품의 증감	(269,256,237)		43,808,792
대여금의 감소	225,850,000		208,530,000
대여금의 증가	(407,260,000)		(559,364,651)
유형자산의 처분	348,881,520		4,254,542,050
유형자산의 취득	(8,612,921,984)		(13,661,124,880)
임차보증금의 감소	600,292,000		2,634,927,898
임차보증금의 증가	(185,168,000)		(2,150,540,000)
재해관련직접비용	(33,255,840)		(8,000,000)
재해보험금의수령	26,505,840		7,000,000
투자부동산의 처분	-		698,000,000
무형자산의 처분	-		109,090,909
무형자산의 취득	-		(113,778,930)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(7,560,183,411)		(108,249,762)
단기차입금의 차입	21,497,053,206		53,900,000,000
단기차입금의 상환	(27,997,053,206)		(60,086,696,343)
유동성장기차입금의 상환	(3,769,622,000)		(5,203,212,000)
장기차입금의 차입	5,900,000,000
리스부채상환	(88,363,582)
유상증자	-		17,387,890,000
이자지급	(3,102,197,829)		(3,106,231,419)
사채의 상환	-		(3,000,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,230,381,320		(12,234,023,628)
Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(31,873,300)		4,614,353
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		4,054,387,011		16,283,796,286
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		6,252,895,031		4,054,387,011

이익잉여금처분계산서(안) &cr

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 50 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : )

구 분	당 기 (안)		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		27,247,731,764		26,188,712,912
회계정책의 변경 (*1)	-		(379,369,974)
전기이월미처분이익잉여금	26,188,712,912		29,568,863,220
순확정급여부채의 재측정요소	170,027,146		(449,016,440)
당기순이익(손실)	888,991,706		(2,551,763,894)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		27,247,731,764		26,188,712,912

(*1) 당사가 누적효과 일괄조정법을 적용하여 도입한 기업회계기준서 제1115호에 대한 전기까지 누적 효과는 전기 이익잉여금처분계산서에 반영되었습니다.&cr&cr 상기 이익잉여금처분계산서와 관련하여 당기의 처분예정 일은 2020년 3월 24 일 이며,전기의 처분확정일은 2019년 3월 26일입니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 51 (당) 기	제 50 (당) 기
주 식 수	29,891,328주	29,891,328주
액 면 가 액(원)	500	500
주당배당금(원)	-	-
액면배당율(%)	-	-
시가배당율(%)	-	-
총 배당금액(원)	-	-

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

※ 상기 주식수는 자사주 277,794주 포함 주식수 입니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

&cr나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)&cr① 당 회사는 본점을 경상남도 창원시에 둔다&cr②중략&cr제19조(소집지) 주주총회는 본점 또는 진천지점 소재지 중에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)&cr① 당 회사는 본점을 충청북도 진천군에 둔다&cr②좌동&cr제19조(소집지) 주주총회는 본점 또는 창원지점 소재지중에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	본점이전&cr&cr&cr&cr&cr본점이전에 따른 변경

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
홍준석	68.05.03	부	특수관계	이사회
권병호	54.11.07	부	특수관계	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍준석	한일단조 회장&cr홍진산업 회장	2004.04~&cr현재	한일단조공업(주) 회장&cr홍진산업(주) 회장	유
권병호	한일단조 사장	2014.03~&cr현재	한일단조공업(주) 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍준석	-	-	-
권병호	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 동종 업종 및 당사에서의 폭넓은 경함과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 홍준석확인서.jpg 홍준석확인서 권병호확인서.jpg 권병호확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김벽수	73.03.18	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김벽수	회계법인세일원	2013.07~&cr현재	감사 등(회계사)	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김벽수	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김벽수 감사는 당사에서 상근 감사로 업무를 잘 수행해 왔으며, 회계사로 업무 경력이 있어 감사 업무와 관련한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김벽수확인서.jpg 김벽수확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	763,428,800
최고한도액	2,000,000,000

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	60,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30,000,000
최고한도액	60,000,000

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

&cr당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.