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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

한일단조/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제56기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1명) 사내이사 박정영 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사1명) 사외이사 전창범 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사1명) 상근감사 박은경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2025년 제56기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷 및 모바일 주소 :https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 : 2025.03.16 9시 ~ 2025.03.25 17시(주주총회 전일 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정영	1966-02	3	재선임	現)홍진산업 대표이사 現)한일단조공업 대표이사 창원대학교 경영대학원 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전창범	1966-03	3	신규선임	前)애프앤시비즈 대표이사 現)JCB파트너스(주)대표이사 경남대학교 무역학박사	JCB파트너스(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은경	1973-11	3	신규선임	상근	前)삼일회계법인 근무 現)선진회계법인 근무 서울시립대학교 경영학부 졸업