HanilForgingIndustrial

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

한일단조/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서 등                       재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사1명]       사내이사 박정영 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건[사외이사1명]           사외이사 정연우 선임의 건       제4호 의안 : 상근감사 선임의 건[상근감사1명]       상근감사 지재근 선임의 건             제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2022년 제53기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 행사기간 : 2022.03.19 9시 ~ 2022.03.28 (주주총회 전일 17시까지) 2. 최근 코로나바이러스감염증-19(Covid)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정영	1966-02	3	신규선임	現) 홍진산업 대표이사 現) 한일단조공업 상무이사 창원대학교 경영대학원 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연우	1958-04	3	신규선임	現) 세무법인 비에스 부산  대표세무사 前) 부산지방세무사회 상임홍보이사 前) 부산지방국세청 퇴직	세무법인 비에스 부산 (대표 세무사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
지재근	1969-09	3	신규선임	상근	現) 지암회계법인 이사 前) 웅지세무대학교 교수 前) 안건회계법인