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AGM Information • Mar 26, 2025

한일단조/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 56기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	227,201		- 매출액
- 부채총계	112,189		- 영업이익	4,049
- 자본금	16,449		- 당기순이익	3,626
- 자본총계	115,012		*주당순이익(원)	115
나. 연결	- 자산총계	264,965		- 매출액
- 부채총계	126,998		- 영업이익	8,289
- 자본금	16,449		- 당기순이익	6,686
- 자본총계	137,967		*주당순이익(원)	198
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제56기 재무상태표, 손익 계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내 이사1명)사내이사 박정영 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외 이사1명)사외이사 전창범 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근 감사1명)상근감사 박은경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정영	1966-02	3	재선임	現) 한일단조공업 대표이사 現) 홍진산업 대표이사 창원대학교 경영대학원 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전창범	1966-03	3	신규선임	現)JCB파트너스(주)대표이사 前)애프앤시비즈 대표이사	JCB파트너스(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은경	1973-11	3	신규선임	상근	現) 선진회계법인 근무 前) 삼일회계법인 근무