HANILCEMENTCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

한일시멘트/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 [2024.1.1.~2024.12.31.] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 1,000원/주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 1명] 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사 1명] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. - 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희집	1962-11	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표	㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희집	1962-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표