HANILCEMENTCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

한일시멘트/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 [2023.1.1~2023.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 800원/주 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 3명, 사외이사 2명] 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 [사외이사 1명] 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사 2명] 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전근식	1965-07	2	재선임	- 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 한일홀딩스㈜ 대표이사 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장
오해근	1965-07	2	재선임	- 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 인천공장장 - 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장 - 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장 - 現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO) - 現) 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)
선영현	1969-06	2	신규선임	- 중앙대학교 무역학과 졸업 - 한일홀딩스㈜ 총무인사팀장 - 한일시멘트㈜ 총무인사팀장 - 한일현대시멘트㈜ 총무인사팀장 - 現) 한일홀딩스㈜ 법무/홍보/총무인사 담당 상무보 - 現) 한일시멘트㈜ 총무인사/기업문화 담당 상무보 - 現) 한일현대시멘트㈜ 총무인사/기업문화 담당 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한수희	1963-01	2	재선임	- 한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업 - 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업 - 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영) - 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO) - 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장	한국능률협회컨설팅 대표이사 사장
최인철	1967-12	2	신규선임	- 서울대학교 심리학과 졸업 - 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 - 서울대학교 심리과학 연구소 소장 - 現) 서울대학교 사회과학 대학 심리학과 교수 - 現) 서울대학교 행복연구센터장	한일홀딩스㈜ 사외이사
성대규	1967-02	2	신규선임	- 한양대학교 경제학과 졸업 - 한양대학교 경영대학원 금융증권학 수료 - 美 유타 대학교 Juris Doctor - 보험개발원 원장 - 신한라이프 부회장 - 現) 법무법인(유한) 태평양 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희집	1962-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표
최인철	1967-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 심리학과 - 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 - 서울대학교 심리과학 연구소 소장 - 現) 서울대학교 사회과학 대학 심리학과 교수 - 現) 서울대학교 행복연구센터장
성대규	1967-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 경제학과 졸업 - 한양대학교 경영대학원 금융증권학 수료 - 美 유타 대학교 Juris Doctor - 보험개발원 원장 - 신한라이프 부회장 - 現) 법무법인(유한)태평양 고문