HANILCEMENTCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 14, 2020

한일시멘트/주주총회소집결의/(2020.05.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-06-25
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의결권을 행사할 주주 확정에 관한사항    1) 권리주주 확정기준일 : 2020-05-29    2) 주주명부 폐쇄기간   : 2020-05-30 ~ 2020-06-05
※ 관련공시	-