HANILCEMENTCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

한일시멘트/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 LOUNGE The HANIL
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    [제1호 의안] 제1기[2018.7.1~2018.12.31] 재무제표                 승인의 건    [제2호 의안] 정관 개정의 건    [제3호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건    [제4호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명)    [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건    [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건    [제7호 의안] 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장오봉	1958-10	2	재선임	- 청주대학교 경영학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 레미콘 영업 담당 임원 - 現) 한일시멘트㈜ 영업본부장
허기수	1970-11	2	신규선임	- 서울대학교 화학공학과 졸업 (석사) - U. C. Berkeley MBA - 現) 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장