HANILCEMENTCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 18, 2019

한일시멘트/주주총회소집결의/(2019.06.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-07-30
3. 장소		서울 강남구 강남대로 330 (역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL"
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-06-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제33조에 의거, 신임 이사의 임기는 임시주총 결의일(2019. 7. 30)로부터 2021년 회계연도에 관한 정기주주총회 (2022년 3월 개최 예정) 종결일까지입니다. - 의결권을 행사할 주주 확정에 관한사항    1) 권리주주 확정기준일 : 2019-07-03    2) 주주명부 폐쇄기간   : 2019-07-04 ~ 07-05
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전근식	1965-07	3	신규선임	- 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장
조성회	1965-02	3	신규선임	- 성균관대학교 법학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 부산영업본부장 - 現) 한일시멘트㈜ 상무