HANILCEMENTCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 27, 2024

한일시멘트/주주총회소집결의/(2024.09.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-11-12
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지 한일시멘트빌딩 B1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 [사외이사 1명]
5. 이사회결의일(결정일)		2024-09-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의결권을 행사할 권리주주 확정기준일 : 2024-10-14 - 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. - 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 "사외이사 및 감사위원 선임 세부내역의 임기 2.4"는 선임일부터 '26년 회계연도에 관한 정기주주총회 종결시['27년 3월 개최예정]까지를 의미합니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임영문	1964-05	2.4	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 Thunderbird School of Global Management (MBA) - SK건설㈜ 기획/재무부문 부문장 - SK건설㈜ 경영지원담당사장(CFO)겸 경영지원부문장 - SK건설㈜ 대표이사 사장 - SKMS 연구소 연구위원 - 現) SK에코플랜트㈜ 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임영문	1964-05	2.4	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 Thunderbird School of Global Management (MBA) - SK건설㈜ 기획/재무부문 부문장 - SK건설㈜ 경영지원담당사장(CFO)겸 경영지원부문장 - SK건설㈜ 대표이사 사장 - SKMS 연구소 연구위원 - 現) SK에코플랜트㈜ 고문