HANILCEMENTCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

한일시멘트/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항       1. 감사보고       2. 영업보고       3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      제1호 의안 : 제4기 [2021.1.1~2021.12.31]                   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                   (이익잉여금처분계산서 포함)                   ※ 현금배당 : 540원/주      제2호 의안 : 이사 선임의 건                   [사내이사 3명, 사외이사 1명]      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - COVID-19 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전근식	1965-07	2	재선임	- 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 부사장
이노선	1967-12	2	신규선임	- 성균관대학교 행정학과 졸업 - 고려대학교 EMBA - 한일시멘트㈜ 레미탈영업 총괄 전무 - 現) 한일시멘트㈜ 시멘트 및 레미탈       영업 총괄 전무 - 現) 한일현대시멘트㈜ 시멘트 영업 총괄 전무
오해근	1965-07	2	신규선임	- 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 부산영업본부 총괄 상무 - 한일시멘트㈜ 기술연구소 총괄 상무 - 現) 한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무 - 現) 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한수희	1963-01	2	신규선임	- 한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업 - 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업 - 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영) - 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO) - 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장	한국능률협회컨설팅 대표이사 사장