HANILCEMENTCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

한일시멘트/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      1. 감사보고      2. 영업보고      3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제3기 [2020.1.1~2020.12.31]                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                  ※ 현금배당 : 5,100원/주     제2호 의안 : 정관 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건                  [사내이사 1명, 사외이사 1명]     제4호 의안 : 감사 선임의 건                  [상근감사 1명]     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기수	1970-11	2	재선임	- 서울대학교 화학공학과 졸업 - U. C. Berkeley MBA - 한일산업㈜ 부사장 - 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부   총괄 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희집	1962-11	2	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - University of Texas at Austin (MBA) - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 - 現) 에너아이디어 수석 컨설턴트 대표	에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정경태	1962-07	3	신규선임	상근	- 한국외국어대학교 영어과 졸업 - 선영운수(주) 대표 - (주)우일씨트라 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	45) 토양오염 복원사업 및 지하수 정화 사업 46) 하수 및 폐수 처리업 47) 수소가스 생산 및 판매업 48) 대기오염물질 총량관리 관련 컨설팅, 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 49) 폐기물 수집·운반업 50) 소각 등 폐기물 중간처분업, 매립 등 최종처분업 및 종합처분업 51) 폐합성수지, 폐수처리오니 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 52) 폐기물 소각 등을 활용한 증기, 전기 생산 및 판매업 53) 건설폐기물 처리 및 순환골재 생산 및 판매업 54) 폐유 처리 및 정제유, 재생연료유 생산 및 판매업		- 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 - 순환자원사업 관련 업종 구체화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
33) 폐기물처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 41) 신재생에너지 사업	33) 폐기물 처분, 폐기물 재활용 관련시설 설계, 시공 및 운영에 관한 사업 41) 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지 등)를 이용한 에너지 생산 및 판매업	- 순환자원사업 관련 업종 구체화 - 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비