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AGM Information • Mar 29, 2022

한일시멘트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제4기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,370,327	- 매출액
- 부채총계		911,950	- 영업이익	120,397
- 자본금		34,631	- 당기순이익	86,015
- 자본총계		1,458,377	*주당순이익(원)	1,179
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,879,190	- 매출액
- 부채총계		610,100	- 영업이익	87,550
- 자본금		34,631	- 당기순이익	67,676
- 자본총계		1,269,090	*주당순이익(원)	1,015
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	540
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			36,009,057,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제4기 [2021.1.1~2021.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 540원/주 → 보고로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 3명, 사외이사 1명] → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2022년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전근식	1965-07	2	재선임	- 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 부사장
이노선	1967-12	2	신규선임	- 성균관대학교 행정학과 졸업 - 고려대학교 EMBA - 한일시멘트㈜ 레미탈영업 총괄 전무 - 現) 한일시멘트㈜ 시멘트 및 레미탈       영업 총괄 전무 - 現) 한일현대시멘트㈜ 시멘트 영업 총괄 전무
오해근	1965-07	2	신규선임	- 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 부산영업본부 총괄 상무 - 한일시멘트㈜ 기술연구소 총괄 상무 - 現) 한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무 - 現) 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한수희	1963-01	2	신규선임	- 한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업 - 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업 - 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영) - 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO) - 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장	한국능률협회컨설팅 대표이사 사장