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AGM Information • Feb 20, 2020

한일시멘트/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울 강남구 강남대로 330 (역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL"
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     [제1호 의안] : 제2기 [2019.1.1~2019.12.31]                    재무제표 승인의 건       [제2호 의안] : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)     [제3호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건     [제4호 의안] : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정   의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할   예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성태	1952-02	1	재선임	- 연세대학교 응용통계학과 졸업 - 대우증권(주) 대표이사 사장 - DB금융투자(주) 전략기획담당 사장 - 現) DB금융연구소 의장