HANILCEMENTCO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2020

한일시멘트/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,383,564	- 매출액
- 부채총계		496,505	- 영업이익	58,950
- 자본금		20,725	- 당기순이익	40,505
- 자본총계		887,059	*주당순이익(원)	9,772
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,481,359,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] : 제2기 [2019.1.1~2019.12.31] 재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 4,700원/주   → 보고로 갈음 [제2호 의안] : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)   → 원안대로 승인 [제3호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 [제4호 의안] : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성태	1952-02	1	재선임	- 연세대학교 응용통계학과 졸업 - 대우증권(주) 대표이사 사장 - DB금융투자(주) 전략기획담당 사장 - 現) DB금융연구소 의장	-