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AGM Information • Mar 15, 2019

한일시멘트/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 1기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,368,001	- 매출액
- 부채총계		499,783	- 영업이익	56,123
- 자본금		20,725	- 당기순이익	53,727
- 자본총계		868,218	*주당순이익(원)	12,967
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,652,365,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제1기[2018.7.1~2018.12.31] 재무제표 승인의 건  → 보고로 갈음 [제2호 의안] 정관 개정의 건  → 원안대로 승인 [제3호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건  → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 선임의 건  → 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 [제7호 의안] 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장오봉	1958-10	2	재선임	- 청주대학교 경영학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 레미콘 영업 담당 임원 - 現) 한일시멘트㈜ 영업총괄 부사장
허기수	1970-11	2	신규선임	- 서울대학교 화학공학과 졸업 (석사) - U. C. Berkeley MBA - 現) 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술 총괄 부사장