HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2020

한일현대시멘트/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		560,204	- 매출액
- 부채총계		355,590	- 영업이익	35,223
- 자본금		84,106	- 당기순이익	41,318
- 자본총계		204,614	*주당순이익(원)	2,458
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			16,821,290,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제50기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  → 보고로 갈음 [제2호 의안] 이사 선임의 건  → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호의안은 상법 제449조의2 및 정관 제34조 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 득하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	한일시멘트(주) 대표이사 회장 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원준	1956-05	2	재선임	공정거래위원회 시장감시본부장, 경쟁정책국장 및 사무처장 직대 現) 김&장 법률사무소 고문	-