HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,320,137	- 매출액
- 부채총계		1,496,738	- 영업이익	157,058
- 자본금		31,342	- 당기순이익	108,496
- 자본총계		1,823,399	*주당순이익(원)	1,677
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,212,046	- 매출액
- 부채총계		486,183	- 영업이익	8,905
- 자본금		31,342	- 당기순이익	8,569
- 자본총계		725,863	*주당순이익(원)	293
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	510
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,696,047,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제59기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   ※ 현금배당 : 510원/주    → 보고로 갈음 [제2호 의안] 정관 변경의 건    → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건   ※ 사내이사 2명, 사외이사 1명    → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	성균관대학교 경제학과 졸업 美 Thunderbird MBA 한일시멘트(주) 대표이사 회장 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 現) 한일현대시멘트(주) 회장
박진규	1966-06	2	재선임	고려대학교 서어서문학과 졸업 한일시멘트(주) 관리본부 상무보 한일홀딩스(주) 전략담당 겸 한일건재(주) 경영 총괄 상무 現) 한일홀딩스(주) 전략기획 / ITS담당 상무 現) 한일시멘트(주) 경영관리 담당 상무 現) 한일현대시멘트(주) 경영관리 담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인철	1967-12	2	재선임	서울대학교 심리학과 졸업 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 서울대학교 심리과학연구소 소장 現) 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수 現) 서울대학교 행복연구센터장	-