HANIL HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

한일홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 LOUNGE The HANIL
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    [제1호 의안] 제57기[2018.1.1~2018.12.31] 재무제표                 및 연결재무제표 승인의 건    [제2호 의안] 정관 개정의 건    [제3호 의안] 자기주식 소각을 위한 자본금 감소                 승인의 건    [제4호 의안] 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 2명)    [제5호 의안] 감사 선임의 건                 (감사 1명)    [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건    [제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	- 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 한일시멘트㈜ 대표이사 부회장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장
박진규	1966-06	2	신규선임	- 고려대학교 서어서문학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 상무보 - 現) 한일홀딩스㈜ 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대석	1958-06	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 신한금융투자㈜ 대표이사 사장 - 現) 신한금융투자㈜ 고문	주식회사 신성이엔지 (사외이사)
최인철	1967-12	2	재선임	- 서울대학교 심리학과 졸업 - University of Michigan 심리학 박사 - 現) 서울대학교 심리학과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용식	1954-03	3	신규선임	상근	- 성균관대학교 통계학과 졸업 - 숭실대학교 IT정책경영학 박사 - 前쌍용양회공업㈜ 대표이사 사장