HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,263,832	- 매출액
- 부채총계		1,333,700	- 영업이익	130,789
- 자본금		31,342	- 당기순이익	91,582
- 자본총계		1,930,132	*주당순이익(원)	1,561
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,071,748	- 매출액
- 부채총계		337,262	- 영업이익	22,987
- 자본금		31,342	- 당기순이익	26,184
- 자본총계		734,486	*주당순이익(원)	909
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,848,679,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	7.0000000
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	2,017,104
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제60기[2021.1.1~2021.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 1주당 550원 * 주식배당 : 1주당 0.07주 → 원안대로 승인   [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명) → 원안대로 승인   [제3호 의안] 감사 선임의 건 → 원안대로 승인     [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인   [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전근식	1965-07	2	재선임	- 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 부사장
박지훈	1968-01	2	신규선임	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 한일네트웍스㈜ 부사장 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노창	1967-06	3	신규선임	상근	- 고려대학교 법학과 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사   (회계학 전공) - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 법무법인(유) 정진 대표변호사 - 現) 법무법인 케이피앤파트너스   대표변호사 - 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수