HANIL CHEMICAL IND. CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

한일화학/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 당진시 석문면 산단 3로 6길 47, 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제 52기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 윤성진 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김완동 재선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 김현동 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성진	1961-06	3년	재선임	- 한국외국어대학교 졸업 - (現) 한일화학공업(주) 대표이사
김완동	1964-04	3년	재선임	- (現) 한일화학공업(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현동	1970-07	3년	신규선임	- 오하이오 주립대학교 박사 - (現) 동국대학교 경영학부 교수	-